14. Juni 2024

Die litauischen Behörden werfen Kryptounternehmen vor, dass sie sich weigern, Geldwäsche zu bekämpfen

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Die litauischen Behörden werfen Kryptounternehmen vor, dass sie sich weigern, Geldwäsche zu bekämpfen

Abteilung für ErmittlungsdiensteFinancial Crimes of Lithuania (FNTT) hat eine Liste von Kryptowährungsunternehmen veröffentlicht, die gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML) verstoßen haben.

Das berichtete ein Vertreter der Financial IntelligenceMit Stand vom 2. August umfasste die Liste sowohl beliebte Kryptofirmen des Landes als auch deren Finanzintermediäre. Die veröffentlichte Liste umfasst Spectro Finance und Bitgron, die bisher nur eine FNTT-Warnung erhalten haben. Und BXChange, Kaiser Exchange International, Entara, Stirdena, Hodleris und Katren CD müssen eine Geldstrafe von bis zu 1,1 Millionen Euro zahlen.

AML-Verletzer können Berufung einlegenBezirksverwaltungsgericht Vilnius innerhalb eines Monats nach Eingang der Anordnung. Die Strafverfolgungsbehörde erklärt jedoch: Eine Berufung hebt die Entscheidung der Regulierungsbehörde nicht auf und setzt ihre Vollstreckung nicht aus, außer in Fällen der Verhängung von Geldbußen oder des Widerrufs einer Lizenz.

Ein Jahr zuvor das Finanzministerium Litauensberichtete, dass vor dem Hintergrund der internationalen Spannungen und des Wachstums der Kryptoindustrie im Land neue Regeln für Inhaber digitaler Vermögenswerte erlassen und die notwendigen Gesetzesänderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verabschiedet werden.