13. april 2024

Ukraine vil spore mistænkelige transaktioner

Ukraine vil spore mistænkelige transaktioner

Ukraines finansielle regulator planlægger at spore kryptokurrencytransaktioner, hvis beløb overstiger$ 1200.

Ukraines finansminister, Oksana Makarova, gav for nylig et interview til MC Today, hvor hun kommenterede lovforslaget, der blev underskrevet af Volodymyr Zelensky i sidste måned.Den nye lov har til formål at styrke AML/KYC-praksis i landet i overensstemmelse med FATF's anbefalinger. 

Blandt andre aktiver planlægger regulatoren at spore cryptocurrency-transaktioner. Ministeren sagde:

Hvis børser, vekslere, banker eller andrevirksomheder foretager betalinger i cryptocurrency for over 30 tusind UAH ($ 1.200), de skal kontrollere en sådan operation og indsamle detaljerede oplysninger om klienten. Som svar skal klienten give oplysninger om oprindelsen af ​​deres virtuelle aktiver.

Derudover sagde Makarova, at finansielle institutioner selv skulle udvikle et system til sporing af mistænkelige transaktioner. Hun sagde:

Bank eller finansiel institution skaluafhængigt etablere et økonomisk overvågningssystem for at identificere virkelig mistænkelige transaktioner, og så du ikke behøver at stoppe kundetransaktioner uden nogen grund, skal du bede om de samme papirstykker.

Der er i øjeblikket ingen officiel statistikHvad angår hvor meget cryptocurrency, der cirkulerer i Ukraine, betragter ministeren imidlertid disse mængder som "ganske store". Ifølge hende forekommer de fleste tilfælde af hvidvaskning af penge imidlertid stadig i kontanter.

Jeg tror, ​​at vores kriminelle og korrupte embedsmænd er allestadig ret konservativ og foretrækker stadig kontanter. Derfor ser jeg mulighederne for udvikling af dette område i vores land i legaliseringen af ​​cryptocurrencies og ikke en trussel.