Chainalysis: PlusToken-pyramide påvirker stadig BTC-prisen

Chainalysis-medarbejdere mener, at de kriminelle bag PlusToken-ordningen fortsætter med at sælge enormtantallet af bitcoins, hvilket fremkalder et fald i aktivets pris.

Efter en fem måneders undersøgelse konkluderede New York-baserede Chainalysis Inc., at svindlere forbundet med PlusToken angiveligt har mere end $2 milliarder i kryptovaluta.  

PlusToken-pyramiden har rejst over 3 milliarder dollars. Kædelyseforskere sporede i alt 45.000 BTC, 6.400.000 ETH, 111.000 USDT og 53 OMG (OmiseGo). 

Mens seks personer involveret isvig, blev arresteret i juni, de stjålne midler fortsatte med at bevæge sig gennem tegnebøger og udbetale gennem uafhængige OTC-mæglere, der hovedsageligt arbejdede på Huobi-platformen. For analytikere er dette bevis for, at en eller flere svindlere stadig er i det store.

I øjeblikket har kriminelle indkasseretmindst 10.000 ETH og 25.000 BTC. De resterende 20.000 BTC distribueres til mere end 8.700 adresser. Svindlere overførte BTC over 24.000 gange ved at bruge over 71.000 forskellige adresser. 

Mange af disse transaktioner blev gennemførtmixere såsom Wasabi Wallet, som bruger CoinJoin-protokollen til at gøre det sværere at spore pengebevægelser. Ifølge eksperter er de store mængder af BTC og ETH, der er tilbage hos svindlerne, stadig i stand til at lægge pres på markedet, og deres fortsatte dumping kan fortsat påvirke prisen på Bitcoin negativt.