13. april 2024

Bitfinex kalder sig offer for svig

Cryptocurrency exchange Bitfinex offentliggjorde en erklæring, hvori den kaldte sig selv et offer for bedrageri afPanamanske selskab Crypto Capital.

</ P>

Som tidligere rapporteret arresterede det polske politiCrypto Capital's præsident, Ivan Manuel Molina Lee, der beskyldes for at have deltaget i et narkotikakartel og hvidvaskning af penge gennem Bitfinex Bitcoin-børsen.

Lee er også præsident for Crypto,registreret i Michalowice (Polen). Dette firma ejes næsten udelukkende af et panamansk selskab. Crypto betjente Bitfinex-indbetalingskonti i Spółdzielczy Bank i Skierniewice med en omsætning på op til 1,5 milliarder dollars om dagen. Det er kendt, at behandlingstjenesterne af Crypto Capital også blev brugt af Binance, Kraken, BitMEX og den allerede nedlagte QuadrigaCX-udveksling.

Bitfinex-bloggen siger, at udover Molina er en anden tiltalte i sagen en bestemt Joseph Oz, et andet medlem af Crypto Capital, som også er involveret i New York-retshåndhævelse.

”Crypto Capital håndterede noglemidler på vegne af og på vegne af Bitfinex i flere år. I løbet af denne tid stolede Bitfinex på forskellige oplysninger fra Molina og Joseph, som viste sig at være falske. "

Især siger de i Bitfinex, Crypto CapitalJeg forsøgte konstant at fremstille mig selv som en ærlig organisation, hvor jeg strengt fulgte juridiske normer og havde betydelig erfaring i samspil med banker. Dette blev gjort for at overbevise udvekslingen af ​​behandlingsevnen til at behandle dens operationer.

”Bitfinex er et offer for svig ogtydeliggør sin holdning til relevante myndigheder, herunder Polen og De Forenede Stater. Vi kan ikke tale for andre Crypto Capital-klienter, men enhver antagelse om, at forarbejdningsvaskerne udbyttet fra salg af medicin og andre ulovlige midler på vegne af Bitfinex eller dets klienter er helt usande. ”

Endelig sagde børsen, at den ville søge refusion til interessenter.

Husk, at det i USA fortsat er retligtRetssag mod Bitfinex anklaget for at have skjult investorernes lån hos Tether. Samtidig efterlader børsen ikke forsøg på at få adgang til $ 880 millioner frosset i Crypto Capital.