13. april 2024

AMLD5 vil fortrænge ejere af beskidte bitcoins fra kryptobranchen

AMLD5 vil fortrænge ejere af beskidte bitcoins fra kryptobranchen

Bitcoins status er tvetydig: den anerkendes som betalingsmiddel i Japan, ejendom i USA og en regningsenhed.i Tyskland. Andre lande, især Rusland, har forblevet udenfor og betragter cryptocurrency som et værktøj til at gennemføre ulovlige transaktioner.

Anklagerne mod Bitcoin er ikke ubegrundede. Faktisk er transaktionens gennemsigtighed ikke kun en fordel ved Bitcoin blockchain, men også en måde at spore sti af tvivlsomme mønter fra adresse til adresse. Som et resultat er køberne ikke engang klar over, at udlån af en cryptocurrency med et plettet ry, de bliver, hvis ikke medskyldige, så vidner om forbrydelser.

 
Ulovlige mønter

 

Forhandlere af det sorte marked bruger BTC i ulovligttransaktioner relateret til menneskehandel, stoffer, våben, ædle metaller, forfalskning. Denne cryptocurrency bliver ofte genstand for tyveri og afpresning. Derefter går de kriminelle mønter i omløb.

 

Der er sorte lister over adresser hvor der oprindeligt varbeskidte bitcoins bliver fanget. Følgende adresser, gennem hvilke mønter rejser videre, spores let. Så cryptocurrency er forbudt, og strukturer til bekæmpelse af økonomiske forbrydelser ser hele cryptocurrency-markedet som en stor hvidvaskemaskine.

 

Ikke desto mindre er det umuligt at fjerne kryptosystemet. Bitcoin er allerede blevet en del af økonomien, og det er på tide at indføre regler for dens lovlige anvendelse. Ellers kommer de længe ventede institutionelle investorer ikke ind i spillet, og autoritative provisioner, for eksempel CFTC i USA, vil ikke godkende ETF'er for cryptocurrencies.

 

Spørgsmål med Bitcoin-renhed behandlesFATF-medarbejdere - en organisation mod hvidvaskning af penge. Snart vil hver bitcoinindehaver på en eller anden måde stå over for problemet med oprindelsen af ​​deres egne mønter.

 

For øvrig er de tvivlsomme kilder til BTC en afmulige grunde til at blokere brugerkonti ved udvekslinger med obligatorisk verifikation. I det mindste når erhvervsdrivende indbetaler i denne cryptocurrency.

 

AMLD5 for EU-lande og ikke kun

 

En ny æra med markedskontrol over cryptocurrency01.10.2020 kommer med indførelsen af ​​AMLD5, eller det femte EU-direktiv, udviklet under hensyntagen til eksistensen af ​​cryptocurrencies. Loven er rettet mod bekæmpelse af terrorisme og hvidvaskning af penge. Godkendt af EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet for EU og FATF.

 

Virtuelle aktiver for første gang modtaget lovligedefinition som en digital værdi, der kan gemmes, overføres og sælges på trods af ikke-anerkendelsen af ​​de lovlige udvekslingsmidler i en række lande.

 

Alle platforme til operationer med cryptocurrencies - børser, vekslere, tegnebøger - skal overholde reglerne i AML (anti-hvidvaskning af penge) og KYC (kend din klient):

 

  •  Bekræft brugere i henhold til AML- og KYC-krav;
  •  Spor mistænkelige transaktioner og rapporter til myndighederne;
  • Hold styr på transaktioner, der involverer ikke-EU-lande;
  • Lever kundedata til myndighederne;
  • Deltag i udarbejdelsen af ​​bruger tegnebogregistre;
  • Kræv identifikation med indehavere af forudbetalte kort for mere end 150 €.

 

Personer, der rapporterer til myndighederne om hvidvaskning af penge, loves anonymitet.

 

KYC og KYT legaliserer bitcoins

 

AMLD5-implementeringsværktøjer inkluderer Kend din kunde og Kend din transaktion.

 

KYC - proceduren til identifikation af kunder, derbruge en udbyders tjenester og bekræft lovligheden af ​​deres midler. KYC fastlægger imidlertid, at en person kun på et bestemt tidspunkt er en lovlydig skatteyder.

 

Denne fejl er beregnet til at afsløre KYT-proceduren,eller "Kend din transaktion", hvor overførslerne af bitcoins vil blive opdelt i legitime og uægte. Kun få udviklingsselskaber arbejder med transaktionssporingssoftware, men de tjener B2B-sektoren. Vores traceer.co-service er tilgængelig for alle, inklusive enkeltpersoner.

 

På denne måde:

 

1. Snart begynder dørene til at komme ind i verden af ​​cryptocurrencies imidlertid at lukke såvel som for at afslutte.

2. Bitcoin-forhandlere vil have det sværere at undgå skatter.

3. Markedspriserne for cryptocurrencies kan falde markant - inden institutionelle investorer kommer ind i branchen.

 

Kommende ændringer påvirker EU-landene, herafDet Forenede Kongerige støtter ikke det femte direktiv. For operationer med beskidte bitcoins i lande, der ikke genkender cryptocurrency, er BTC-indehavere endnu ikke ansvarlige.

 

Vi er pionerer inden for B2C-segmentet, men vi håberat der kommer flere tjenester til at verificere Bitcoin-transaktioner, hvilket betyder, at kryptomarkedet bliver endnu mere gennemsigtigt. Folk vil være i stand til at finde ud af oprindelsen af ​​ikke kun bitcoins, men også altcoins.