Ukrajinská vláda schválila konečnou verzi zákona o praní špinavých peněz, která se týká virtuálníchPoskytovatelé aktiv a poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) v souladu s pokyny FATF.
Zákon považuje virtuální majetek zauchovatel hodnoty, který lze využít i při finančních zločinech — praní špinavých peněz, podvody a financování terorismu.
Nový zákon obsahuje pokyny týkající sejak bude vláda řídit a regulovat obchodování s kryptoměnami. Jedno z ustanovení je věnováno kryptografickým transakcím v hodnotě méně než 30 000 hřiven (1 300 $), z nichž vláda bude sledovat pouze veřejný klíč odesílatele.
Jakmile však částka transakce překročí tento limit, vláda bude sledovat odesílatele i příjemce. Ověření zahrnuje totožnost a typ transakcí.
Pro společnosti poskytující kryptografické služby je prahová hodnotanastavena na 40 000 hřiven (1 600 $). V případě překročení musí organizace poskytnout orgánům informace o jurisdikci obchodníků a jejich činnostech.
</p>