Centrální banka Ruska zveřejnila 17. února nový soubor pravidel definujících podezřelé transakce. AktualizovánoZákon klasifikuje veškeré kryptoměnové transakce jako potenciální praní špinavých peněz.
Banka vydala směrnici 375-P, kteráuvádí všechny známky podezřelých transakcí souvisejících s praním špinavých peněz. Původní verze zákona byla zveřejněna v roce 2012 a nová směrnice je první aktualizací.
Zástupce centrální banky uvedl, že byly provedeny změny právních předpisů s cílem „lépe sledovat nové podezřelé režimy s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji na finančním trhu“.
Stojí za zmínku, že to spadá pod to saméPro účely klasifikace jako podezřelé musí mít hotovostní transakce určité vlastnosti. Zároveň lze jakoukoli činnost týkající se nákupu nebo prodeje kryptoměn označit jako „podezřelou transakci praní peněz“.
Zástupci centrální banky poznamenali, že návrh zákona ještě není konečný a může být doplněn.
Připomeňme, že na konci loňského roku, zaměstnanciBanka uvedla, že kryptoměny nepředstavují globální hrozbu pro finanční stabilitu země. Zástupce vedoucího centrální banky Sergey Shvetsov nicméně hovořil také o potřebě pečlivého sledování trhu kryptoměny, zejména pokud jde o technologické možnosti praní peněz a financování terorismu prostřednictvím digitálních aktiv.
Na základě materiálůwww.rbc.ru