Uvádějí to dokumenty podané americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) u okresního soudu v New YorkuOrganizátoři ICO Telegram využívali služeb bank BNY Mellon a Credit Suisse.
SEC obviňuje Telegram obchodováníneregistrované cenné papíry během Gramovy kryptoměny ICO. Dne 9. prosince poskytli komisaři informace popisující proces transakce při nákupu digitálních aktiv. Podle agentury zaměstnanec Telegramu Shyam Parekh řekl potenciálnímu investorovi, že prostředky by měly být převedeny na švýcarskou společnost Credit Suisse, která následně přesměruje peníze na telegramový účet otevřený u BNY Mellon.
Zástupci BNY Mellon a Credit Suisseodmítla komentovat informace o spolupráci s Telegramem. Oba podniky však rozvíjejí podnikání v oblasti blockchainu. V dubnu BNY Mellon uzavřela smlouvu o partnerství s platformou pro obchodování s kryptoměnami Bakkt a Credit Suisse uspořádala sympozium o virtuálních měnách, které se konalo v listopadu 2019 v New Yorku. Za zmínku také stojí, že organizace jsou součástí konsorcia Fnality, které vyvíjí “jedinou vypořádací minci”.
Díky datům přenášeným SEC se staly známýmiNěkteří Gram investoři kryptoměny. Konkrétně americký fond Kleiner Perkins koupil mince za 30 milionů dolarů, čínská společnost rizikového kapitálu Lightspeed China investovala do projektu 25 milionů dolarů a startup společnosti FBG Capital blockchain získal digitální aktiva za 10 milionů dolarů.
Přístup k nim získalo několik soukromých investorůICO prostřednictvím kalifornského fondu Elysium Ventures. Patřili mezi ně: tvůrce systému WordPress Matt Mullenweg, spoluzakladatel sociální sítě Foursquare Navin Selvadurai a ředitel vyhledávače Yelp Jeremy Stoppelman. Celkem fond Elysium koupil Gram za 12 milionů dolarů. Bývalý hlavní investiční poradce Telegramu John Hyman uvedl, že projekt Telegram Open Network (TON) také získal finanční prostředky od obyvatel SNS, Izraele a „fanoušků Pavla Durova“.
Dne 6. prosince podala SEC u soudu žádostpodat žalobu k High Court of England and Wales k získání svědectví od společnosti Hyman a dokumentů týkajících se předprodeje Gram. Slyšení žaloby SEC proti Telegramu je naplánováno na 18. a 19. února. Soud se zúčastní generální ředitel Telegramu Pavel Durov, viceprezident posla Ilya Perekopsky a ředitel odboru vztahů s investory Shiam Parekh.