Příběh Bitfinex a Tether neopustil přední stránky předních světových médií od roku 2017 a mnoho novinářů oznámiloVedení těchto společností je na skutečném lovu.Dnes již víme, že problémy kryptoburzy Bitfinex souvisí především se ztrátou 851 milionů dolarů ještě v srpnu loňského roku. A může za to prý panamská společnostKrypto kapitál. Je to tak? JakKryptoKapitál je spojován s notoricky známýmiMossackFonseca a “RájDoklady"? Jakou roli zde hrají členové skupiny?SunlotHolding, který se snažil naprosto legálně získat právo na „ukradené“ penízeMtGox? V pokračování prvního dílu série [Dark_Block] budeme pokračovat v sestupu do hlubin notoricky známé králičí nory a pokusíme se odtud vytáhnout ty nejsytější králíky.
</p>Byly přijaty materiály [Dark_Block]od redakce Bitnovosti.com od anonymního autora. Proto se postoj a některá vyjádření anonyma mohou lišit od názoru samotné redakce a autora korektury, který tyto články převzal ke zpracování.
Nejprve se podívejme postupně na to, co se stalo v posledních několika měsících ve věcech Bitfinex a Tether, a co způsobilo tak rozsáhlou nesouhlas veřejnosti.
Podle některých zpráv již v srpnu 2018let, Bitfinex začal mít problémy se získáváním peněz od svého platebního procesoru - Crypto Capital Corp. Neschopnost nebo neochota panamských „přátel“ vrátit peníze znamenala pro Bitfinex pouze jednu věc - fiasko. Proto i přes to, že zákazníci začali stěžovat na problémy s výběrem peněz začátkem října, vedení burzy až do samého konce popřelo zvěsti o své vlastní platební neschopnosti a nazývalo je spekulacemi na základě zákeřného záměru.
***
9. října se ukázalo, že tokeny 100 milionů dolarů Tether zmizely. Říká se, že Deltec Bank umožnila Bitfinexu vybrat 100 milionů dolarů z Tetherových rezerv.
***
15. října 2018 Bitfinex údajně jižzoufale požádal Crypto Capital o vrácení svých prostředků. Nejméně 100 milionů dolarů... Crypto Capital zase uvedlo, že peníze byly zabaveny úřady Polska, USA, Velké Británie a Portugalska.
***
V listopadu 2018 byl proveden převod na účty Bitfinex ze stejné banky z účtů Tether v Deltec Bank. Částka převodu - 625 milionů USD
Výměnou za to Bitfinex provedl převod ze svéhoÚčet USDT byl otevřen pomocí Crypto Capital na účet Tether ve stejném Crypto Capital. Velikost převodu je 625 milionů USD. USDT. Ve skutečnosti se tokeny právě pohybovaly na účtech Crypto Capital.
Problém samozřejmě spočívá v tom, že bitfinex nenímůže získat prostředky od Crypto Capital a ve skutečnosti se ukazuje, že část chybějících peněz ve výši 851 milionů USD byla jednoduše získána z Tetherových rezerv. Jak vidíte, část rezerv stále existovala.
***
V listopadu bylo z iniciativy amerického ministerstva spravedlnosti vyšetřováno zapojení Tetheru do manipulace s cenou bitcoinů.
***
21. února 2019 ohlásil právník BitfinexAdvokáti v kanceláři generálního prokurátora, že Bitfinex má v úmyslu „vzít si půjčku“ ve výši 600 až 700 milionů USD z rezervních fondů podporujících Tether. Ve skutečnosti se tak již stalo v listopadu 2018
***
Dne 27. února 2019 Tether změnil znění ručitele svých tokenů zJeden na druhéhona:
"KaždýUSDT je 100% zajištěno našimi rezervami,včetně fiat měn, peněžních ekvivalentů a čas od času aktiva a výnosy z půjček, které poskytujeme třetím stranám, včetně přidružených společností. ““
***
27. března 2019 Bitfinex a Tether jsou stálepodepsali formální dohodu o úvěrovém limitu 900 milionů dolarů. Strany podepsané smlouvy jsou členy stejného týmu, který řídí Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex a další prvky této struktury.
***
25. dubna 2019 generální prokurátorNew York - Letizia James obviňuje Bitfinex za ztrátu 851 milionů dolarů a snaží se je pokrýt rezervami Tether. V reakci na to Bitfinex uvedl, že obvinění byla chybná, a generální prokurátor v New Yorku jednal „ve špatné víře“.
https://iapps.courts.state.ny.us/fbem/DocumentDisplayServlet?documentId=vIexA1b0spKOnK_PLUS_ZUGTJ3A==&system=prod
30. dubna 2019 vyšlo najevo, že ministerstvo spravedlnosti USA zabavilo část údajně „chybějících“ 851 milionů dolarů od společnosti Crypto Capital a navíc Bitfinex nemohl popřít to zřejmé.
***
Za obvinění z účasti na více finančních trestných činech, včetně trestných činů souvisejících s účty Bitfinex, byly dvě osoby spojené s Crypto Capital zatčeny.
Epilog
Bitfinex: „NAŠE PODNIKÁNÍ JE ZA VÁŠ ZÁJEM“
Předtím, než budou čtenářům předloženy všechny následující informace, je dobré nakreslit čáru pod již známou:
- Bitfinex a Tether jsou pečlivě naplánované mezinárodní podvody, za nimiž jsou známí podvodníci.
- Až donedávna byla Bitfinex základní burzou na trhu kryptoměny a hlavní obchodování je všude v páru BTC / USDT [Tether].
- Bankovní účty Bitfinex a Tether propojenéfiguríny podvodníků usvědčených ze špinavých peněz z kolumbijských a mexických drogových kartelů a dalších trestných činů.
Přibližně 73 % všech bitcoinových transakcí se provádí pomocí tokenů Tether
https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/USD
Není to tak dávno, co se tvrdilo, že Tether je zakrytýměna fiat 1: 1. Nyní, když společnost zjistila, že ne všechny tokeny byly zálohovány skutečnou mezipamětí, jejich zabezpečení začalo činit více než 74%, a to pouze podle slov generálního poradce Bitfinexu - Stuarta Hognera.
https://archive.fo/qYBQ7
Ukazuje se, že kritik Bitfinexu, který mnozí otevřeně nazývali psycho, měl poněkud pravdu. A co ještě „omylní“ kritici ještě nebyli zaměněni?
Koneckonců, nezapomeňte na několik důležitých faktů, o nichž se mainstreamová média, vychutnávající morální a fyzické zhroucení Bitfinexu, nezmiňují znovu:
- Oficiálně byl Realcoin, nyní Tether, založen poněkud pochybnou postavou a slavným miliardářem - Brockem Piercem, stejně jako jeho spolupracovník Craig Sellars (crypto_shaman)
- Craig Sellars byl do určité doby technickým ředitelem Bitfinexu a Mastercoinu
Dnes se tito lidé předem distancovali od projektů a rozhodně se nechtějí zapojovat do toho, co se děje s Bitfinexem a Tetherem.
Brock Pierce a Craig Sellars - jádro Mastercoinu [Omni]
Brock Pierce má na svém kontě takové projekty jakoSíť digitální zábavy [DEN], Zábava na internetu [IGE] (aka Affinity Media / IMI Exchange), BIT ANGELS, AngelList SindicateKnCMiner, Bitropolis, GoCoin,Tether [Realcoin], Block.one/EOS a Blockchain Capital, prostřednictvím kterého spolu s partnery investoval do desítek dalších blockchainových společností.
V roce 2014 Brock Pierce, navzdory protestu mnohačlenové bitcoinové komunity, zaujali post předsedy Bitcoin Foundation. Tento jedinečný člověk a jednoduše ikonická postava si rozhodně zaslouží samostatný článek.
Proto nyní vezmeme v úvahu pouze jedno explicitní spojení, které spojilo lidi, kteří na první pohled nesouvisí přímo s Bitfinexem a Tetherem, ale kde Brock Pierce hraje klíčovou roli.
Sunlot Holdings - Noble Bank International
Je známo, že od roku 2017 do konce roku 2018Bitfinex využil služeb „banky“, nebo spíše startupu, který poskytuje bankovní služby, Noble Bank International, dceřiné společnosti Noble Markets. Společnost byla pod jurisdikcí Portorika, což kryptoburza BitMEX opakovaně zmiňovala ve svých vyšetřováních. V březnu 2015 Noble Markets oznámila spolupráci s hlavní burzou NASDAQ.
Tento obrázek není skutečnou fotografií - vytvořil mediální tým Nasdaq pro marketingové účely. Snažili se velmi tvrdě
Zakladatel Noble Markets, který obdrželInvestice od významných investorů, jako je Blockchain Capital (Brock Pierce) a Tally Capital, jsou jistým Johnem Bettsem, jehož jméno před pěti lety odvádí naše vzpomínky:
28. března 2014 obdržel tokijský soud dokument od určité skupiny investorů, kteří se nazývali"SunlotHoldingsLimited ». Podstatou dokumentu bylo zachování bitcoinové burzyMtgox, a částečnou náhradu škody uživatelům. Ve skutečnosti bylo navrženo koupit burzu tak, jak je, a získat práva na ukradené bitcoiny. Výše výkupného byla směšně symbolická – 1BTC.
Skupina Sunlot Holdings registrovaná na Kypru se skládala mimo jiné zBrock Pierce(Partneři kryptoměn/Blockchain Capital),William Quigley(Clearstone Venture Partners),Matthew Rozac(SilkRoad Equity), Jonathan Yantis (IGE) aJohn Betts(Noble Bank International).
Také „optimalizovat proces obnovy“mtGox, byly zapojeny tyto společnosti: Sitrick and Company, Grant Soonton, Endeavor Strategic Communications (Andrew Breitbart), Freeh Group International Solutions (Louis Frih - bývalý ředitel FBI) a Perseus Telecom.
John Betts a Louis Friech - Sunlot Holdings
Mnoho lidí ví, že v červnu 2018 zákonspolečnost Freeh Spolkin & Společnost Sullivan LLP (FSS) provedla audit účtů společnosti Tether a potvrdila, že společnost Tether Limited měla na svých bankovních účtech ještě více dolarů (2,55 miliardy dolarů), než bylo potřeba k zajištění vydaných tokenů USDT (2,54 miliardy).
Spoluzakladatel Freeh Spolkin & Sullivan LLP(FSS) je bývalý ředitel FBI Louis Freeh, který byl součástí investiční skupiny Sunlot Holdings Limited. Jeho kolega, soudce Eugene Sullivan, partner ve společnosti Freeh Spolkin & Sullivan, současně působil v poradním výboru Noble Bank International.
Vztah vypadal asi takto:
Uživatel Bitfinexu, který nakreslil tento diagram, je šílený, je nebezpečné věřit jeho argumentům. Můžete se zbláznit sami
Ale ještě zajímavější - miliardář Matthew Rozac, který byl také členem Sunlot Holdings, a získal čestné místo ve správní radě Noble Markets [Noble Bank International]:
https://docs.house.gov/meetings/IF/IF17/20160316/104677/HHRG-114-IF17-TTF-RoszakM-20160316.pdf
Matthew Roszak – člen bitcoinuNadace a partner v SilkRoad Equity LLC (soukromý kapitálový fond v Illinois, USA, který investoval více než 5 miliard USD do různých společností). Ředitelé SilkRoad Equity mají dohromady více než 60 let investičních a provozních zkušeností v celé řadě průmyslových odvětví a získali více než 200 společností po celém světě. SilkRoad Equity se také vyznamenala ve filantropických aktivitách, zejména podporou Clintonovy nadace.
Spoluzakladatel centra Chicago Blockchain Center (CBC) aBloq - Matt Rozac se zúčastnil ICO Mastercoin, Factom a Maidsafe. Působí jako partner fondu Blockchain Capital a je spoluzakladatelem fondu Tally Capital, který investoval do 20 startupů, včetně Coinbase, Kraken, BTCC, BitFury, BitGo, Block.One, Blockstream, Robocoin, Xapo atd.
Ale ve skutečnosti fond Tally Capital vděčí za svůj vzhled slavnýmPolskyChicagský obchodní magnát Andrew „Flip“ Filipowski, který také založil SilkRoad Equity:
Andrew Flip Phillipowski a Matthew Rosak
Skryté přímé spojení mezi Bitfinexem, Tetherem, Noble Bank, Freeh Group a Sunlot Holdings je tedy zcela zřejmé a vzhledem k dostupnosti oficiálních dokumentů to nelze popřít.
Zajímavá skutečnost:
Noble Bank (Portoriko), Deltec Bank (Bahamy) a Sackville Bank (Cayman) ve spolupráci s Bitfinexem používaly stejnou hlavní banku - Bank of New York Mellon
V zásadě se nejedná o zcela tradiční banky. Jedná se o společnosti, které poskytují bankovní služby a jako „depozitář“ používají „skutečnou banku“. Ve skutečnosti se jedná o offshore těsnění mezi burzou a bankovním systémem.
Bank of New York Mellon - velká newyorská banka historicky patřila rodině již zesnulého kryp miliardáře Matthew Mallon, který zemřel na předávkování drogami v dubnu 2018.
Mezi největší investory v Ripple patřilúčastníci slavného setkání bohatých „kryptanů“ - satoshi kulatý stůl, spolu s postavami jako Brock Pierce, John Betts, Reeve Collins, Ira Miller, Craig Sellars, Michael Turpin, Roger Ver, Eric Voorhees atd. Když Mallon vydělal na Ripple až 2 miliardy dolarů, samozřejmě nebyl zasvěcený. Jen štěstí.
Čisté ruce jsou klíčem k vaší bezpečnosti
A co tohle? Souvisí jejich vztah mezi Bitfinexem a Sunlot Holdings s mtGoxem? Samozřejmě ne. Fakta jsou však více než pozoruhodná.
Proto se obracíme k neméně zajímavým vztahům s již známou společností Crypto Capital, která je oficiálně zastoupena mimořádně podivnou osobou nejisté národnosti.
"Ivan Raspberry" - Riddle Man
Ivan Manuel Molina Lee, jen dobrý člověkKanadské občanství, postava bez tváře. Ivan, který má oficiální bydliště v Panamě, je šťastný majitel desítek společností s shellem a co je nejdůležitější a nejdůležitější „skutečný ředitel“ velmi slibné a spolehlivé „banky“ - Crypto Capital:
https://opencorporates.com/officers?q=IVAN MANUEL MOLINA LEE
Ivan získal popularitu po náletu polských orgánů v březnu 2018, kdy bylo zatčeno několik účtů, patrně patřících společnosti Crypto Capital a jejím přidruženým společnostem:
https://www.tvp.info/36692986/kolumbijskie-kartele-praly-setki-milionow-przez-spolki-z-pruszkowa-i-okolic
Podle orgánů Polska - tyto penízespojené s mexickými a kolumbijskými drogovými kartely, jakož i „velkou výměnou kryptoměny“. Dodali, že jedním z majitelů účtu je kanadský panamský původ.
Celkem bylo staženo nejméně 345 milionů dolarů, zatímco účty tří propojených společností ve dvou polských bankách byly rozsvíceny:
- Crypto SP Z.O.O, Polsko - Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
- NESO SP. Z.O.O, Polsko – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
- iTran SP Z.O.O, Polsko - Bank Zachodni WBK
Kromě toho je známo, že NESO SP. Z OO měl také bankovní účet v Bank Zachodni WBK:
Informace o názvech společností a bank jsou převzaty z zdroje The Block:
https://www.theblockcrypto.com/2019/05/08/the-bitfinex-ieo-how-did-we-get-here/
https://www.theblockcrypto.com/2019/04/30/no-bitfinexs-seized-850-million-is-not-likely-to-be-unfrozen-within-weeks/ (uzavřený obsah)
Je autenticky známo, že burzy Bitfinex a CEX.IO používaly bankovní účty vlastněné dceřinou společností Crypto Capital Corp. Crypto SP Z.O.O:
Vlastníkem společností registrovaných v Pruszkow je Crypto SP Z.O.O a NESO SP. Z.O.O je Ivan Manuel Molina Lee:
http://www.krs-online.com.pl/crypto-sp-z-o-o-krs-7233285.html
http://www.krs-online.com.pl/neso-sp-z-o-o-krs-7172363.html
ITran SP Z.O.O (dříve Global Transaction Services SP.Z.O.O) s bankovním účtem v Bank Zachodni WBK je vlastněn Britem Jamesem Mallabernem. K této postavě se však vrátíme později.
http://www.krs-online.com.pl/msig-4400-15381.html
http://www.krs-online.com.pl/itran-sp-z-o-o-krs-1094440.html
Legrační, nešťastný Mt.Gox měl také bankovní účet u Bank Zachodni WBK:
MTGOX POLSKO INC. SP. Z.O.O
IBAN: PL59109023980000000117595694
BIC: WBKPPLPP
NÁZEV BANKY: BANK ZACHODNI WBK SA
BANKOVÁ ADRESA: RYNEK 9/11
ZEMĚ: POLSKO
Část ukradených prostředků byla zaslána konkrétně do horké peněženky Bitfinex:
Náhoda a nic víc. Pojďme pokračovat.
Crypto Capital a všechny, všechny, všechny
Of.site: https://cryptocapital.co/
Crypto Capital je jakýmsi „centrálembanka pro kryptoměny“, most do světa fiat peněz. Společnost zabývající se zpracováním plateb, která obsluhovala jak běžné klienty, tak i největší kryptoměnové burzy, jako napřBTCC, Kraken, BitMEX,BitfinexaQuadrigaCX [RIP]. To je zvrat! Spiknutí je stále zajímavější a zkroucené.
Podíváme-li se dnes, uvidíme pouze čtyřizákazníky a kde je Bitfinex? Po posledních problémech zmizely ze seznamu. Zejména ze seznamu burz, na jejichž základě zobrazuje CoinMarketCap vážený průměrný poměr bitcoinů. Proto se vracíme do minulosti v roce 2016:
https://web.archive.org/web/20161020174743/https://cryptocapital.co/
Trochu zpět:
Kolik známých tváří, že?
Coinapult: Osa zla
Od 10. února 2018 se služba zjevně potýká s určitými problémy
Of.site: https://coinapult.com/
Zdá se, že panamská služba Coinapulthrál extrémně významnou roli pro Crypto Capital, který byl jakýmsi technologickým jádrem. Nejprve vám peněženka umožnila posílat bitcoiny e-mailem a SMS a poté se změnila na nějakou výměnu. Je pravda, že kurz byl proveden přímo s Bitfinexem. Zajímavou vlastností služby je pochybná funkce Coinapult Locks, která vám umožňuje opravit hodnotu kryptoměny vůči dolaru nebo dokonce zlatu. Jak přesně není specifikováno, ale pravděpodobně se k tomu používají tokeny Tether. V květnu 2015 společnost Coinapult oznámila svou plnou integraci se společností Crypto Capital.
Samotná služba byla založena v roce 2012 známými podnikateli Ericem Voorheesem a Ira Millerovou a získala rozvojové fondy od významných investorů, jako jsou Barry Zilbert a Roger Ver.
Zajímavá skutečnost:
V září 2018 reportéři od respektovanéhoThe Wall Street Journal uvedl, že až 9 miliard dolarů bylo vyprat prostřednictvím ShapeShift, burzy vlastněné Ericem Voorheesem. Eric to ve všech ohledech popírá a tvrdí, že ve skutečnosti byla tato částka čtyřikrát nižší. Přírodní skromnost, co můžete udělat ...
V dnešní nejpozoruhodnější situacidetailem je, že API Crypto Capital vyvinul nikdo jiný než samotný Ira Miller, Ericův věrný přítel, s nímž opustili nepřátelské USA a šli do Panamy, aby dobyli oceán nekonečných příležitostí na moři:
https://github.com/deginner
A navzdory skutečnosti, že Ira oficiálně opustil Coinapult v roce 2015, pracoval do API Crypto Capital do února 2016:
https://github.com/deginner/cryptocap-api
https://api.cryptocapital.co/v4
Ira Miller navíc vyvinul software pro super bezpečné bitcoinové stroje, což je velmi příjemné:
https://lamassu.is/
Miller je velmi plodný vývojář, vytvořil klienty pro nejpopulárnější kryptoměnové burzy a výměníky:
https://github.com/deginner/bitcoin_exchanges/tree/master/bitcoin_exchanges
TentoBitfinexbitové razítko,Btcchina,Huobi,Kraken,Poloniex, ShapeShiftatd. Neuvěřitelně působivý pohled ...
Později se Coinapult dále integroval s peněženkami Mycelium,Safelloa kryptoměna DASH.
Neexistují žádné novinky v tom všem - to bylo dlouho popsáno v těchto článcích:
Jak funguje Tether Distribution System (USDT) - Část 1
Jak funguje Tether Distribution System (USDT) - část 2
A v těchto:
1 část
2 část
Děkuji autorům za hotový titanicpráce. Musíte také poděkovat Nathanielu Popperovi za jeho úžasnou knihu Digital Gold. Neuvěřitelná historie bitcoinů “, která podrobně popisuje vztah takových postav jako Charlie Shrem, Roger Ver, Eric Voorhees, Ira Miller, Barry Zilbert a jejich projekty:
To je opravdu neskutečný příběh!
Stáhnout z OZON
Stačí si ji stáhnout a nezapomeňte si ji koupit na OZON!
Kniha má jeden důležitý detail, kterýz nějakého důvodu je většina vyšetřujících autorů přehlížena - jedná se o nejstarší a nyní zaniklou bitinstantní výměnu, se kterou ve skutečnosti začalo stoupání Coinapult:
Ano, je to Charlie Shrem, Eric Voorhees a Ira Miller - hlavní skladba Bitinstantu. No, skoro.
Čtvrtý prvek - Roger Ver
Ano, má pravdu - je to stejný piják v dobré společnosti:
Dále - bez komentáře.
Kdo jsme, abychom se hádali se samotným Satoshi Nakamotem - jaké by mělo být bitcoiny?
Roger Ver investoval do začínajících bitcoinů, jako jsou Ripple, Blockchain.info, Bitpay, CoinLab, Coinapult, Zcash, ShapeShift a Purse.
Roger také investoval nejen do Bitinstantu a přímo se podílel na jeho práci, ale také pomohl projektu Safello, peněžence, do které je Coinapult integrován.
Roger rád pomáhá svým přátelům,například spolužák Jesse Powell - majitel krakovské burzy nebo kolega Emil Oldenburg - šéfredaktor Bitcoin.com a zakladatel stejné peněženky Safello.
Emil také nezůstává v dluhu a pomohl prokázat zapojení Alexandra Vinnika do hackování MtGoxu:
Zaměstnanci japonského startupu Wiz Technologies [WizSec]: Kim Nilson (vlevo), Jason Moris (uprostřed), Emil Oldenburg (vpravo)
Jason Maurice je velmi milý člověk, který současně pomohl Rogerovi Verovi chránit se před zlým hackerem.
Ukázalo se tedy, že Roger Ver a jehotým pomohl provést vyšetřování a jít na stopu Alexandra Vinnika. A proč to Roger Ver potřeboval? Ano - tajemné cesty St. Nakamoto ...
Pravděpodobně také ztratil peníze na MtGoxu a požádal své přátele, aby je našli.
Jeden důležitý prvek chybí
Zajímavá skutečnost:
ZakladatelBitinstant – Charlie Shrem si odseděl dva roky za praní špinavých penězHedvábná stezka
Ale teď je pro něj všechno naprosto úžasné a vyvíjí nové projekty.
Další významný Crypto Capital Partnerje kanadská výměna kryptoměn QuadrigaCX, která se v posledních měsících stala středem pozornosti mnoha světových médií. QuadrigaCX založili v roce 2013 dva známí podvodníci: Omar Dhanani, aka Michael Patrin, a také jeho starý přítel a komplic - Gerald Cotten, alias „Scepter“.
Omar Dhanani, který byl v roce 2004 zatčen členem hackerské skupiny ShadowCrew, a Michael Patrin (aka Omar Patrin), zakladatel Midas Gold, VFS Network a QuadrigaCX, jsou stejnými osobami
Na konci roku 2018 bylo známo, že GeraldCotten údajně zemřel v Indii na velmi vzácnou nemoc na samém úsvitu své síly, a co je nejdůležitější, vzal s sebou do hrobu soukromé klíče k peněženkám, kde byly uloženy peníze klientů.
Michael Patrin a Gerald Cotten jsou zakladateli QuadrigaCX a aktivními účastníky fór HYIP, jako jsou TalkGold, MoneyMakerGroup a BlackHatWorld. Spolupracovali, alespoň od roku 2008
Minulost zakladatelů burzy a špatná pověst samotné platformy vyvolaly mnoho pochybností o oficiální verzi toho, co se stalo. Ale to je další příběh.
Dnes nikdo nepopírá, že Crypto Capitalúčastní se různých finančních zločinů a přímých podvodů. Státní zastupitelství v New Yorku vyžaduje, aby Bitfinex a Tether splňovaly základní regulační požadavky, a všechna média se snaží zveřejnit podrobnosti o vysoce známém případu.
Historie založení a vývoje Crypto Capital
Poprvé byl nápad vytvořit Crypto Capitalvyjádřen na fóru Reddit v roce 2013 určitým uživatelem Bitfan2013. Anonymní osoba, která se podle něj společně se svou rodinou setkala ve správní radě čtyř bank (ve kterých to neuvedl), navrhla vytvoření „skutečné fiatové banky“ v panamské pobřežní oblasti pro celou komunitu kryptoměn.
https://web.archive.org/web/20171127225229/https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/1pwhfm/bitfunder_closing_down_official/cd6wuk5/
A skutečně brzy na platformě HavelockV investicích se objevily akcie panamské společnosti Crypto Financial (CFIG), která se později přejmenovala na Crypto Capital Corp. Vznik takového úřadu byl zcela přirozený, v podmínkách, kam tradiční banky nechtělyotevřeněpracovat s kryptoměnami.
Oficiálně je platforma Havelock Investments ve vlastnictví Panama Fund, S.A. a její webové stránky stále fungují, stejně jako webové stránky Crypto Capital:
https://www.havelockinvestments.com/aboutus.php
Na tomto webu se konalo mnoho IPO (otevřený prodej akcií), například pro podvodné projekty jako Neo a Bee a ASICMINER / AMHash.
Zajímavá skutečnost:
Propagace online kasinasatoshiKostky dříve ve vlastnictví majiteleShapeShift - Eric Voorhees, prodávaný na platformě Havelock Investments
Jedním ze známých spoluzakladatelů Havelock Investments je James Grant, majitel Lightbox Technologies a kanadská burza Canadianbitcoins.com:
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/16tpt0/who_is_havelock_investments_and_who_has_vetted/
https://ca.linkedin.com/in/jamesgrantottawa
Kromě toho je James technickýŘeditel společnosti Arbit Corporation, která působila v oblasti bitcoinových strojů. Arbit je vlastněn Joseph Thot, aka Joseph David - bývalý majitel nyní zaniklé kanadské burzy CaVirtex:
https://www.zoominfo.com/p/Joseph-Toth/-995673091
Je známo, že tento muž se dvěma jmény řídil projekt HYIP, Hedge for Profit, až do roku 2008 a CaVirtex sám se za poměrně podivných okolností uzavřel:
https://siliconangle.com/2015/02/17/bitcoin-exchange-cavirtex-shutting-down-after-being-hacked/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2w7f4z/cavirtex_shutting_down/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=325980.0
Později značku CaVirtex koupila burza Coinsetter, kterou naopak získala známá burzaKraken:
Skutečnost:
Přímá výměna USDT za dolary, do určité doby, byl dostupný pouze na jedné burze – Kraken:
1. listopadu 2013 získala společnost Havelock Investments společnost Panama Fund, S.A., ale tým zůstal stejný:
https://www.havelockinvestments.com/20131101-announcement.php
Proto existuje důvod se domnívat, že změnamajitel byl víc než symbolický. Je možné, že Havelock Investments and Panama Fund, S.A., jakož i související projekty, jsou součástí jedné struktury, která je řízena podvodnými podvody.
Global Trade Solutions A.G
https://amyhcastor.files.wordpress.com/2019/04/global-trade-solutions.pdf
Dnešní mateřskou společností Crypto Capital Corp je Swiss Global Trade Solutions A.G., jejímž vedením jsou Eitan Treger, Amit Raz a Ivan Manuel Molina Lee:
https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/global-trade-solutions-ag-661270
Dříve byla společnost nazývána Semacon AG Software Engineering a byla založena již v roce 2001. I když se Ivan ujal úřadu až na začátku roku 2017:
https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/661270
Kromě toho jsou Eitan Treger a Amit Raz řediteli Finnovative Holdings Limited spolu s občanem Ravidem Yosefem, již známým spolupachatelem Reggie Fuller:
https://suite.endole.co.uk/insight/company/11771457-finnovative-holdings-limited
Global Trading Solution, LLC
30. dubna 2019 se stalo známým, že běhemŠetření proti Bitfinexu a Tetherovi zadrželi známého podnikatele a bývalého fotbalisty - Reginalda Fullera. Jeho komplic, Ravid Yosef, je stále na svobodě a její místo pobytu není známo.
https: // www. justice.gov/ usao-ndga/ pr/ podnikánímajitel-indikováno- plující-vytvořit- neefektivní-anti- zlato-loupání-program
Fuller a Yosef jsou obviněni z otevření mnohaodpovídá za práci s kryptoměnnými burzami, zejména jménem společnosti Global Trading Solutions, LLC, společnosti přidružené k Crypto Capital. Podle žalobce činil celkový objem transakcí nejméně několik stovek milionů dolarů. Jinými slovy, pánové poskytovali služby „stínového bankovnictví“.
Reginald Fuller a Ravid Yosef
Všechno by bylo v pořádku, kdyby Crypto Capital neklamal běžné zákazníky:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1683368.msg40051264#msg40051264
Poplatky byly účtovány 11. dubna 2019let, takže mainstreamová média dostala informace s jasným zpožděním. Fullerovy účty byly zmrazeny ještě dříve - v říjnu 2018, právě v době, kdy burza znovu osvětlila jeho vztahy s ostatními společnostmi:
6. října 2019 bylo známo, že Bitfinex pracuje s HSBC prostřednictvím Global Trading Solutions, LLC.
Zajímavá skutečnost:
HSBC Holdings plc je jednou z největších finančních společnostíkonglomeráty se sídlem v Londýně. Dceřiná společnost The Hongkong and Shanghai Banking Corporation a je největší bankou v Hongkongu, která byla založena v roce 1865 za účelem financování obchodu mezi Čínou a Evropou.
Od roku 2005 se objevují obvinění proti HSBCobvinění z praní špinavých peněz pro mexické a kolumbijské drogové kartely a také teroristy. Na základě výsledků vyšetřování banka v roce 2012 zaplatila pokutu ve výši 1,92 miliardy dolarů.
Mnozí okamžitě navrhli připojení Global Trading Solutions, LLC a mateřské společnosti Crypto Capital Corp - Global Trade Solutions AG.
A ukázalo se, že je to pravda:
https://www.moneyhouse.ch/de/company/spiral-global-trade-solutions-ag-21093240791
https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?EID=7&DOCID=4217401
Jak víte, v minulosti stál v čele společnosti Reggie FullerSpirála Inc, kterou založil již v roce 1989. Přímý vztah mezi společnostmi Global Trading Solutions, LLC, Global Trade Solutions AG a Crypto Capital Corp. již proto není pochybností, protože:
https://www.bizapedia.com/co/global-trading-solutions-llc.html
Co tedy máme? Blátivý typ z Panamy, který nebyl obviněn, Reggie Fullerová, která se z nějakého důvodu rozhodla „sloučit“ dívku, jejíž místo pobytu není známo. To nestačí. Pokračujeme.
Kdo stojí za Crypto Capital?
Zde začíná zábava. Global Transaction Services (HK) byl do určité doby prostředníkem mezi Crypto Capital a různými bankami, zejména polskými:
https://web.archive.org/web/20141029090613/http://gtsus.net/services-for-intermediaries
https://web.archive.org/web/20141119093002/http://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/2m9z6w/australian_bank_refuse_to_sent_money_to_bitstamp
http://cryptocapitalcorp.blogspot.com/2015/10/crypto-capital-corp-scammers.html
Struktura společnosti Global Transaction Services:
GTS UK > GTS LLC >gt; GTS HK
Kdo je tedy vlastníkem Global Transaction Services (UK)? Mezi režiséry byli Daniel Barrs a James Mullaburn:
https://opencorporates.com/companies/gb/07867696
Otec a syn: Daniel Barrs Sr. a Daniel Barrs Jr. se v roce 2015 posadili kvůli finančním podvodům:
https://www.itv.com/news/meridian/2015-04-22/four-men-jailed-following-multi-million-pound-investigation/
Poté přestaly existovat služby Global Transaction Services ao rok později se uzavřela, s tím spojená, mimořádně slavná v určitých kruzích - společnost Breder Suasso:
Krypto kapitál a banka Breder na Novém ZélanduSuasso byla společná přední společnost Global Transaction Services, LLC, jejímž jménem otevřeli účty u polských bank, jako jsou Bank Spółdzielczy, Bank Pekao a mBank, bývalá Brebank:
https://www.bizjournals.com/atlanta/news/2016/05/13/global-transaction-services-head-indicted-for.html
https://gsl.org/ru/press-center/press/история-о-банке-breder-suasso/
Zároveň není pochyb o tom, že obě společnosti patřily do stejné skupiny lidí:
https://opencorporates.com/companies/us_ga/14020795
https://opencorporates.com/companies/us_ga/09025812
Mezi režiséry Bredera Suasso můžete vidět jméno Teodoro De Regibus:
https://opencorporates.com/companies/nz/5000060
Jediným akcionářem byl British TheoBreder Suasso Limited a výhradní ředitel britské společnosti Breder. Bydlel na Mauriciu a řídil společnost Titan Corporate Services Ltd, společnost poskytující podobné podnikové služby.
Ale co je nejdůležitější, po dobu nejméně 16 let působil v představenstvu společnosti Mossack Fonseca & Co UK a její britská dceřiná společnost RM Company Services:
https://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/conifer-ridge
https://www.companiesintheuk.co.uk/directors/conifer-ridge
Ano, je to stejná panamská společnostpomohl oligarchům, diktátorům a přímým mafiánům skrývat své peníze na moři. Před zveřejněním slavných Panama Papers byla společnost Mossack Fonseca lídrem v offshore průmyslu a zastupovala více než 300 000 společností, přičemž svou činnost zahájila již v roce 1977.
A co je nejdůležitější, dnes globální transakční služby (HK) nezmizely. Právě změnili jméno na EHKonnect Limited:
https://opencorporates.com/companies/hk/2106760
Jejich web funguje dobře a nadále poskytuje bankovní služby, například platformám, jako jsou TD Markets, které nabízejí zbohatnout na obchodování s binárními opcemi:
https://www.tdmarkets.com/deposits
Společnost TD Markets, vlastněná společností TDM Holdings Inc, dříve používala Global Transaction Services (HK):
https://web.archive.org/web/20161103205257/http://www.tdmarkets.com/deposits
Věnujte pozornost názvu účtu? Ano, jedná se o další společnost Valoris HK Ltd, která také poskytla bankovní služby:
https://web.archive.org/web/20160308221136/http://www.valorisonline.eu/index.html
Se jménem Valoris HK je spojen a další, nyní neStávající zprostředkovatel binárních možností - možnosti Magnum. Web spolu s několika dalšími značkami, jako jsou Traderush, Boss Capital a 10Trade, provozovala společnost Rushmore Marketing v Tel Avivu. Dnešní weby s takovými jmény nefungují, ale je to opravdu problém jejich majitelů?
Bitfinex vyřeší všechny své problémy provedením soukromého IEO, analogu ICO. Mimořádně známá situace - pouze čísla jsou mnohonásobně větší.
https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf
13. května 2019 Bitfinex CTO -Paulo Arduino na Twitteru řekl, že za 10 dní soukromé giganty a legie uživatelů převedly potřebnou miliardu dolarů na nešťastnou výměnu. Nebývalý případ lidské laskavosti a milosrdenství ...
Zajímavá skutečnost:
Token Name "LEO“ je velmi podobný jménu Panamčanspolečnost - LEO K, SA, jejímž hlavním akcionářem je známý právník Javier Martin De Sedas, který je rovněž hlavním akcionářem společnosti NESO, Inc, mateřské společnosti NESO SP. Z.O.O, kterou vlastní již bolestně známý Ivan Malina [Ivan Manuel Molina Lee]. Bez komentáře.
Prolog
Po soudním řízení newyorského státního zástupce na burze Bitfinex začal panický prodej tokenů Tether pro bitcoiny, protože Fiat brány samozřejmě nefungovaly. Směnný kurz bitcoinů začal růst.
P.S. Alex Jones to nikdy neřekl. To jsou slova chlapce, který nikdy neměl v rukou více než 1000 dolarů. Je zvláštní, že tomu rozumí i on. A mnozí ne, pokračují v obraně přímých podvodníků.
***
Eh ... Někdy se dostanu na dno pravdy - chcipochovat to zpět. I když není pravda - a je to pravda. Proto na tohle všechno zapomeňte a žijte klidně. Proč to všechno potřebujete? Podívej, sazba se téměř zdvojnásobila. Ale peníze jiných lidí, a ještě více navždy ztracené, nejsou v žádném případě vaším zájmem. Nebo už jste tu přišli? Tak tedy vítejte v tomto nádherném světě alternativních financí.
Přečtěte si toto:
V New Yorku podala žaloba ve výši 1,4 bilionu dolarů proti Bitfinexu a Tetherovi
CO to bylo?
Bitfinex plánuje podporu IEO prostřednictvím nové platformy
Ve Francii začne od roku 2020 přijímat bitcoiny 25 tisíc obchodů
Crusoe Energy nabídne ropným společnostem využití přebytečného zemního plynu pro těžbu kryptoměny
"Prodej bitcoinů brzy." Mark Yusko varoval investory kryptoměny