22. června 2024

Prezident společnosti Crypto Capital zatčen za praní peněz

Prezident společnosti Crypto Capital zatčen za praní peněz

Prezident Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee byl zatčen polskými úřady na základě obvinění z účasti na akcidrogový kruh a operace praní špinavých peněz prostřednictvím Bitfinexu.

Crypto Capital – jde o stejnou společnost, které Bitfinex údajně svěřil 850 milionů dolarů a poté je nemohl vrátit. Aby pokryla ztrátu, burza v květnu uskutečnila prodej tokenů za 1 miliardu dolarů.

Již dříve bylo oznámeno, že polské ministerstvoJustice zabavila bankovní účty na jméno Crypto SP. Z O.O. Zabavené prostředky v hodnotě 350 milionů dolarů údajně patřily společnosti Crypto SP. Z O.O. a NESP SP. Z O.O., dvě společnosti pravděpodobně přidružené k Crypto Capital. Zabavení bylo provedeno v rámci operace proti praní špinavých peněz.

Podle úřadu státního zastupitelství byla operace praní špinavých peněz „největší [zachycovací] operací v historii polské prokuratury“.

Podle dešifrování využilo bankovní služby Crypto Capital několik dalších významných kryptoměnových burz, včetně Binance, Kraken a BitMEX.