Prezident Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee byl zatčen polskými úřady na základě obvinění z účasti na akcidrogový kruh a operace praní špinavých peněz prostřednictvím Bitfinexu.
Crypto Capital – jde o stejnou společnost, které Bitfinex údajně svěřil 850 milionů dolarů a poté je nemohl vrátit. Aby pokryla ztrátu, burza v květnu uskutečnila prodej tokenů za 1 miliardu dolarů.
Již dříve bylo oznámeno, že polské ministerstvoJustice zabavila bankovní účty na jméno Crypto SP. Z O.O. Zabavené prostředky v hodnotě 350 milionů dolarů údajně patřily společnosti Crypto SP. Z O.O. a NESP SP. Z O.O., dvě společnosti pravděpodobně přidružené k Crypto Capital. Zabavení bylo provedeno v rámci operace proti praní špinavých peněz.
Podle úřadu státního zastupitelství byla operace praní špinavých peněz „největší [zachycovací] operací v historii polské prokuratury“.
Podle dešifrování využilo bankovní služby Crypto Capital několik dalších významných kryptoměnových burz, včetně Binance, Kraken a BitMEX.