Zaměstnanci Chainalysis se domnívají, že zločinci za schématem PlusToken i nadále prodávají obrovské množstvípočet bitcoinů, což způsobuje pokles cen aktiv.
Po pětiměsíčním vyšetřování společnost Chainalysis Inc. se sídlem v New Yorku dospěla k závěru, že podvodníci spojení s PlusToken mají údajně více než 2 miliardy dolarů v kryptoměně.
Pyramida PlusToken získala více než 3 miliardy dolarů. Výzkumníci z řetězce Chainalysis sledovali celkem 45 000 BTC, 6 400 000 ETH, 111 000 USDT a 53 OMG (OmiseGo).
Zatímco se jich účastnilo šest lidív červnu byly odcizené finanční prostředky zadrženy, ukradené finanční prostředky se nadále pohybovaly v peněženkách a vyplácely peníze prostřednictvím nezávislých OTC brokerů, kteří pracují hlavně na platformě Huobi. Pro analytiky je to důkaz, že jeden nebo více podvodníků je stále na svobodě.
V tuto chvíli zločinci inkasovalialespoň 10 000 ETH a 25 000 BTC. Zbývajících 20 000 BTC je distribuováno na více než 8 700 adres. Podvodníci převedli BTC více než 24 000krát pomocí více než 71 000 různých adres.
Mnoho z těchto transakcí bylo provedeno prostřednictvímmixéry, jako je Wasabi Wallet, která používá protokol CoinJoin, aby bylo obtížnější sledovat pohyb finančních prostředků. Podle odborníků je velké množství BTC a ETH zbývajících u podvodníků stále schopné vyvíjet tlak na trh a jejich pokračující dumping může nadále negativně ovlivňovat cenu bitcoinu.