22. června 2024

Bitfinexová burza se nazývá obětí podvodu

Kryptoměnová burza Bitfinex zveřejnila prohlášení, ve kterém se označila za oběť podvoduPanamská společnost Crypto Capital.

</p>

Jak bylo dříve oznámeno, polská policie zatklaPrezident společnosti Crypto Capital Ivan Manuel Molina Lee, který je obviněn z účasti na drogovém kartelu a praní špinavých peněz prostřednictvím bitcoinové burzy Bitfinex.

Lee je také prezidentem Crypto,registrována v Michalowicích (Polsko). Tuto společnost téměř zcela vlastní panamská společnost. Crypto obsluhoval vkladové účty Bitfinex u Spółdzielczy Bank v Skierniewice s obratem až 1,5 miliardy dolarů denně. Je známo, že služby zpracování Crypto Capital využívaly také Binance, Kraken, BitMEX a již zaniklá burza QuadrigaCX.

V blogu Bitfinex se uvádí, že kromě Moliny je dalším obžalovaným v daném případě jistý Joseph Oz, další člen Crypto Capital, který se také podílí na prosazování práva v New Yorku.

"Crypto Capital některé zvládl."finanční prostředky jménem a na účet Bitfinexu po dobu několika let. Během této doby se Bitfinex spoléhal na různé informace od Moliny a Josepha, které se ukázaly být nepravdivé. ““

Zejména říkají v Bitfinexu, Crypto CapitalNeustále jsem se snažil vykreslit sebe jako čestnou organizaci, striktně dodržovat právní normy a mít značné zkušenosti s interakcí s bankami. To bylo provedeno, aby se přesvědčila o výměně zpracovatelských schopností pro zpracování jeho operací.

"Bitfinex je obětí podvodu a."objasňuje svůj postoj příslušným orgánům, včetně Polska a Spojených států. Nemůžeme mluvit za jiné klienty Crypto Capital, ale jakýkoli předpoklad, že zpracování opouští výnosy z prodeje drog a jakýchkoli jiných nezákonných prostředků jménem Bitfinexu nebo jeho klientů, je zcela nepravdivý. ““

Nakonec burza uvedla, že bude usilovat o vrácení peněz zúčastněným stranám.

Připomeňme, že ve Spojených státech pokračuje soudní řízeníTrial of Bitfinex obviněn z úkrytu půjček investorů od Tetheru. Zároveň burza nezanechává pokusy získat přístup k 880 milionům dolarů zmrazeným v Crypto Capital.