CipherTrace представя приложение за проследяване на криминални адреси за криптовалута

Доставчикът на решения за анализ CipherTrace пусна мобилно приложение, което ви позволява да определите далидали определени монети в блокчейн Bitcoin и Ethereum с престъпна дейност. Това пише CoinDesk.

Според представители на компанията, приложениетоCipherTrace Scout използва съществуващи инструменти, но предоставя повече възможности за идентифициране, проследяване и документиране на престъпни сделки в областта.

По-специално, в процеса на проследяване на адресиПриложението идентифицира монети, които биха могли да се използват при незаконни дейности, включително закупуване на тъмни мрежи и атаки за износ на софтуер, изискващи откуп в криптовалути.

Както обясни анализатор на CipherTrace в областтафинансово престъпление и законово съответствие Юлио Бараган, след като потребителят въведе конкретен адрес, CipherTrace Scout генерира отчет, маркирайки подозрителните адреси като „голяма вероятност“ за използване от престъпниците.

„Всъщност можете да изпреварите полицията в райони свисок риск, намиране на уж „оцветени“ монети. След това тези данни могат да бъдат споделени с анализатори, които много бързо ще определят произхода на средствата. "— той каза.

Кейси Бон, високотехнологичен експертинструктор по престъпления и инструктор на Националния център за борба с белите яки, където той обучава полицейските агенти как да използват инструменти за проследяване на транзакции с криптовалута, отбелязва, че най-популярните решения са Chainalysis и CipherTrace.

Въпреки че технологиите на Chainalysis могат да се считат за един вид федерален стандарт, CipherTrace Scout използва много популярна визуализация сред органите на реда.

„Можем да визуализираме транзакциите. Мога да проследя пътя от А до Б и след това да започна да създавам визуален дисплей на транзакциите, който често се разбира по-лесно. "— казва Кейси Бон.

Той отбеляза също, че стартирането на CipherTrace Scout се е състояло в момент, когато е имало увеличение на използването на криптовалути в уличната престъпност - проституция, продажба на наркотици и детска порнография.

„Младите търговци на наркотици по улиците технически станаха по-здрави и започнаха да търгуват онлайн, използвайки криптовалути“,— добави Бон.

Хулио Бараган отбеляза също, че увеличаването на използването на криптовалути в престъпността се улеснява и от по-широкото разпространение на биткойн банкомати.

„Става много лесно да се придобие крипта и тя се използва в уличната престъпност“,— каза анализаторът на CipherTrace.

Припомнете, според августовския доклад на CipherTrace от началото на 2019 г. киберпрестъпниците откраднаха 4,3 милиарда долара в криптовалути.