28 مارس 2024

يمكن التحكم في الشركة التي قامت بغسل الأموال من بورصة BTC-e bitcoin بواسطة المحامي Timofei Musatov

قد يكون تيموفي موساتوف، محامي المنشئ المزعوم لبورصة بيتكوين BTC-e، ألكسندر فينيك،الموقف من واحدة من الشركات التي تم غسلها 4 مليارات دولار في cryptocurrency. تم إخطار رئيس تحرير ForkLog من قبل صاحب نظام الدفع MoneyPolo سيرغي Mayzus.

منذ نوفمبر 2017 ، أيد ميسوس محاكمهحسن النية ، الذي يزعم أنه تأثر بادعاءات تورطه في أنشطة تبادل BTC الإلكترونية. على وجه الخصوص ، أقام دعوى في المحكمة المحلية لمدينة ليماسول القبرصية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به وعلى سمعته. في البداية ، خطط لاستعادة أضرار ألكساندر فيننيك و 16 شركة قبرصية أخرى.

الترجمة الروسية لـ … بواسطة ForkLog على Scribd

"بمجرد إخطارنا لأحد الـ 17المدعى عليهم، والذي كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لي من وجهة نظر تفكيك سلسلة المستفيدين، — Edelvace Limited (رقم 7 في البدلة) — نسخة من المطالبة مع الترجمة انتهت في أيدي تيموفي موساتوف وريا نوفوستي — وسائل الإعلام التابعة له. وبطبيعة الحال، قدم المتحدث باسم موساتوف (فينيك) على الفور مذكرة دفاع — إشعار ببدء الإجراءات كمدعى عليه»،— قال مايزوس.

ومع ذلك ، خلال العام ، قام موساتوف بتخريب المحاكمة بكل طريقة: تم تأجيل جلسات الاستماع ، ولم يقدم فيننيك نفسه وثيقة واحدة في دفاعه خلال هذا الوقت.

«فهم أن فينيك لم يكن كذلكلم يتم تسجيل أي عقار، وفهمًا واضحًا لاستراتيجية موساتوف لجعل العملية طويلة إلى ما لا نهاية، اضطررت إلى سحب ادعاءاتي ضد فينيك شخصيًا. وهكذا، حُرم موساتوف من الوصول إلى قاعدة الأدلة والوثائق التي تكشف عن الأنشطة الإجرامية لبورصة BTC-e. ونتيجة لذلك، فزت في المحكمة'،— أفاد مايزوس.

بعد ذلك ، بدأ رجل الأعمال الإجراء لاستعادة الأضرار التي لحقت بالمتهمين ، والذي تقدم بطلب إلى محكمة التحكيم في موسكو ببيان حول الاعتراف في روسيا بقرار من محكمة ليماسول المحلية.

بناء على طلب المحكمة، أرسل سيرجي مايزوس إلىأحد المدينين — شركة كانتون للأعمال — الإخطار مترجم إلى اللغة الإنجليزية عبر خدمة البريد DHL. ووفقا له، تلقى المدين البريد.

- في 24 سبتمبر تمهيديجلسة استماع في محكمة التحكيم في موسكو، والتي، بالطبع، لم يحضر المدين. لكن!!!… يا آلهة! وحضر ممثل عن مكتب موساتوف للمحاماة إلى المحكمة مع التماس لإشراك ألكسندر فينيك كطرف ثالث، رغم أنه لم يحضر في القضية على الإطلاق،— وأشار سيرجي مايزوس.

كما أوضح المحامي ، يرتبط طلبه لاسترداد الأموال من شركة Canton Business Corporation بمبلغ 20.3 مليون يورو و 500 ألف دولار.

يمكن التحكم في الشركة التي قامت بغسل الأموال من بورصة BTC-e bitcoin بواسطة المحامي Timofei Musatov

</ P>

يمكن التحكم في الشركة التي قامت بغسل الأموال من بورصة BTC-e bitcoin بواسطة المحامي Timofei Musatov

</ P>

وفقًا لنص الالتماس ، يظهر اسم فيننيك بين المدعى عليهم في دعوى سيرجي مايزوس ، ولهذا السبب يؤثر موضوع النزاع على حقوقه ومصالحه القانونية.

&#171;وبناءً على ما ورد أعلاه، أطلب السماح لشركة A.V. Vinnik بالدخول في قضية التحكيم كطرف ثالث لا يقدم مطالبات مستقلة فيما يتعلق بموضوع النزاع&#187;،&#8212; جاء في الوثيقة.

بناءً على هذا الموقف ، يشير ميسوس إلى ذلكيرتبط المحامي تيموثي موساتوف ارتباطًا مباشرًا مع Canton Business Corporation و Edelvace Limited ، ويريد أيضًا الوصول إلى قاعدة الأدلة في قضية BTC-e بأي وسيلة من أجل التمكن من التأثير على سير الإجراءات.

أذكر ، في واحدة من المراسلات المحامي تيموثيووصف موساتوف سيرجي مايزوس بأنه "أتعابه" ، قائلاً إنه كتب بعض "توكيلات التوكيل" التي تمنحه حق الاسترداد من مايزوس "كل ما هو ممكن". مايزوس نفسه لا يعرف صلاحيات التوكيل المحددة ، لكنه رأى شخصياً واحدة موقعة من فينيق.

وفقا ل ForkLog ، المحامي تيموثييضغط موساتوف على موكله ألكساندر فيننيك ، حيث يسيطر على عائلته. لا يزال فينيق نفسه في سجن يوناني ، حيث ينتظر قرارًا بشأن تسليمه ، قدمته ثلاث دول: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الروسي.