يمكن التحكم في الشركة التي قامت بغسل الأموال من بورصة BTC-e bitcoin بواسطة المحامي Timofei Musatov

قد يكون لدى Timofei Musatov ، محامي المبدع المزعوم لتبادل BTC-e Bitcoin ألكسندر فينيك ، الموقف من واحدة من الشركات التي تم غسلها 4 مليارات دولار في cryptocurrency. تم إخطار رئيس تحرير ForkLog من قبل صاحب نظام الدفع MoneyPolo سيرغي Mayzus.

منذ نوفمبر 2017 ، أيد ميسوس محاكمهحسن النية ، الذي يزعم أنه تأثر بادعاءات تورطه في أنشطة تبادل BTC الإلكترونية. على وجه الخصوص ، أقام دعوى في المحكمة المحلية لمدينة ليماسول القبرصية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به وعلى سمعته. في البداية ، خطط لاستعادة أضرار ألكساندر فيننيك و 16 شركة قبرصية أخرى.

الترجمة الروسية من ... بواسطة ForkLog على Scribd

"بمجرد إخطار أحد المدعى عليهم السبعة عشر ،الذي كان أكثر أهمية بالنسبة لي من حيث الترويج لسلسلة المستفيدين - Edelvace Limited (الرقم 7 في الدعوى) - كانت نسخة من الدعوى مع النقل في يد Timofei Musatov و RIA Novosti ، مساعده الإعلامي. وبالطبع ، تم على الفور إلقاء القبض على رئيس الحديث في موساتوف (فيننيك) مع إشعار الدفاع - إشعار للدخول في الإجراءات كمتهم ، " - قال ميسوس.

ومع ذلك ، خلال العام ، قام موساتوف بتخريب المحاكمة بكل طريقة: تم تأجيل جلسات الاستماع ، ولم يقدم فيننيك نفسه وثيقة واحدة في دفاعه خلال هذا الوقت.

"فهم حقيقة أن Vinnik لم يكنلم يتم تسجيل أي ملكية ، وفهمًا واضحًا لاستراتيجية Musatov لجعل العملية طويلة بشكل غير محدود ، فقد أجبرت على سحب مطالباتي شخصيًا إلى Vinnik. وهكذا ، تم حرمان Musatov من الوصول إلى الأدلة وقاعدة الوثائق التي تكشف عن الأنشطة الإجرامية لتبادل BTC-e. ونتيجة لذلك ، فزت بالمحكمة " - قال ميسوس.

بعد ذلك ، بدأ رجل الأعمال الإجراء لاستعادة الأضرار التي لحقت بالمتهمين ، والذي تقدم بطلب إلى محكمة التحكيم في موسكو ببيان حول الاعتراف في روسيا بقرار من محكمة ليماسول المحلية.

بناء على طلب المحكمة ، أرسل سيرجي مايزوس إلىأحد المدينين - Canton Business Corporation - إشعار مترجم إلى الإنجليزية من خلال خدمة DHL البريدية. ووفقا له ، تلقى المدين البريد.

في 24 سبتمبر ، عُقدت جلسة تمهيديةفي محكمة مدينة موسكو للتحكيم ، والتي ، بطبيعة الحال ، لم يظهر المدين. لكن !!! يا الله! زحف ممثل مكتب موساتوف القانوني إلى المحكمة بتقديم التماس لجذب ألكساندر فينيك كطرف ثالث ، على الرغم من أنه لم يمثل في القضية على الإطلاق ، " - لاحظ سيرجي مايزوس.

كما أوضح المحامي ، يرتبط طلبه لاسترداد الأموال من شركة Canton Business Corporation بمبلغ 20.3 مليون يورو و 500 ألف دولار.

وفقًا لنص الالتماس ، يظهر اسم فيننيك بين المدعى عليهم في دعوى سيرجي مايزوس ، ولهذا السبب يؤثر موضوع النزاع على حقوقه ومصالحه القانونية.

"بناءً على ما تقدم ، أطلب من A. V. Vinnik أن يدخل في قضية التحكيم كطرف ثالث لا ينص على مطالبات مستقلة فيما يتعلق بموضوع النزاع" ، - تقول الوثيقة.

بناءً على هذا الموقف ، يشير ميسوس إلى ذلكيرتبط المحامي تيموثي موساتوف ارتباطًا مباشرًا مع Canton Business Corporation و Edelvace Limited ، ويريد أيضًا الوصول إلى قاعدة الأدلة في قضية BTC-e بأي وسيلة من أجل التمكن من التأثير على سير الإجراءات.

أذكر ، في واحدة من المراسلات المحامي تيموثيووصف موساتوف سيرجي مايزوس بأنه "أتعابه" ، قائلاً إنه كتب بعض "توكيلات التوكيل" التي تمنحه حق الاسترداد من مايزوس "كل ما هو ممكن". مايزوس نفسه لا يعرف صلاحيات التوكيل المحددة ، لكنه رأى شخصياً واحدة موقعة من فينيق.

وفقا ل ForkLog ، المحامي تيموثييضغط موساتوف على موكله ألكساندر فيننيك ، حيث يسيطر على عائلته. لا يزال فينيق نفسه في سجن يوناني ، حيث ينتظر قرارًا بشأن تسليمه ، قدمته ثلاث دول: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الروسي.