سيرغي مايزوس "استولى" على 38 مليون يورو من مالكي بورصة BTC-e السابقة في قبرص

منحت محكمة ليماسول سيرجي مايزوس ، صاحب شركات الدفع ، بما في ذلك تلك التي تخدم بورصة BTC-e - تعويض قدره 38 مليون يورو عن "أضرار السمعة" التي لحقت به بعد إغلاق البورصة.

هذا القرار سيثير مستنقع مروي قليلا ،التي استوعبت ودائع عملاء BTC-E و WEX ، على الرغم من أنها لن توضح التاريخ الطويل للبورصة ومصير الأموال المفقودة عليها. اتخذ قرار المحكمة القبرصية لصالح Mayzus ، الذي اتخذ قبل شهر واحد ، من قبل مؤسس ICO BANK ، ميخائيل جوخوفيتسكي ، على صفحته على Facebook.

وفقًا لشركة AGP Law Firm ، التي تمثل مصالح سيرجي مايزوس وشركاته Mayzus Financial Services Ltd و OKPAY CY Ltd و OKPAY Inc:

"نحن فخورون بمعالجة مشكلة لديناالعملاء في دعوى قضائية ناجحة ضد مجرمي غسل الأموال وفي تعويض كبير واحد من نوعه بأكثر من 38 مليون يورو. "

هذه الحالة أبعد ما تكون عن الجديد ، استمرت العملية اثنينالعام. رفع سيرجي مايزوس ، صاحب نظامي OKPAY و MoneyPolo ، دعوى قضائية في محكمة قبرصية في خريف عام 2017 ، وطالب باسترداد 1.4 مليار يورو من ألكساندر فيننيك ، الذي احتُجز في اليونان في صيف عام 2017 واشتبهت السلطات الأمريكية في غسل الأموال مقابل حوالي 4 مليارات دولار من خلال العملات المشفرة. حتى الآن ، نفى أصحاب BTC-e غير المعروفون تورط Vinnik في إدارة البورصة.

في 1 يورو.قام 4 مليارات ميسوس بتقييم الأضرار التي لحقت بسمعته التجارية ، والتي يُزعم أنها تكبدتها نتيجة لأعمال احتيالية لـ Vinnik. الدفاع فينيق ثم دعا هذه الادعاءات سخيفة ولا أساس لها من الصحة. على وجه الخصوص ، صرح محامي فينيك ، تيموفي موساتوف:

وفقا لفينيك ، كانت هذه الدعوى على الأرجحقدمت لتبييض اسم سيرجي Mayzus في الصحافة. بالإضافة إلى ذلك ، مباشرة من شركات Mayzus هناك أموال العملاء ، وهذا هو فتح حسابات الصرف في شركات Mayzus ، وبالتالي فإن المال لم يكن في البورصة ، ولكن على حسابات الشركات التي تسيطر عليها سيرجي Mayzus. وبناءً على ذلك ، يجب أن تكون الفائدة الكاملة للمؤسسة من هذه القضية الجنائية بين يديها. "

بناء على بيان من Meizus قدم في المحكمةتآمر Limassol و Alexander Vinnik و "شركاؤه التجاريون" بهدف الاحتيال وغسل الأموال ، كما قدموا معلومات ووثائق مزيفة عند استخدام أنظمة الدفع المملوكة لشركة Maisus.

بعد إغلاق فضيحة للصرف لسيرغي مايزوسوبدأت عائلته في تلقي تهديدات فيما يتعلق بافتراض أن أنظمة الدفع التابعة له كانت تستخدم لغسل الأموال ، وكانت هناك مبالغ كبيرة بين يديه. ومع ذلك ، نفى Maisus هذه المعلومات ونشر بيانًا على موقع OKPAY بعد وقت قصير من اعتقال Vinnik.

من غير المرجح أن يغير قرار المحكمة القبرصية أي شيءجميع الأطراف المعنية ، وسوف تستفيد بشكل رئيسي المحامين الذين قادوه. المدعى عليهم في القضية هم ألكسندر فينيك والشركة الخارجية كانتون بزنس كوربوريشن ، التي تدير BTC-e رسميًا. لا يستحق أن نتوقع تلقي 38 مليون يورو منها. تمكن سيرجي مايزوس ، على الأقل من الجانب القانوني ، من "تبييض" سمعة نفسه وشركاته.

أما بالنسبة لأصحابها الحقيقيين السابقينالتبادلات ، لا تزال تحافظ على عدم الكشف عن هويتها ، هذا "التذييل" المتواضع لجميع المتطلبات والتهم الأخرى ، لا يهم.

الأسبوع الماضي وزارة الشؤون الخارجيةأرسلت روسيا الحجج الجديدة إلى الحكومة اليونانية ، والتي ينبغي أن تسهم في تسليم ألكسندر فينيك إلى الاتحاد الروسي. يتم طلب تسليم Vinnik من قبل العديد من الدول في وقت واحد ، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ، وكل منها تقدم مجموعة من التهم الموجهة ضدها. نتيجة لذلك ، كان فينيك يتجول في السجون اليونانية لمدة عامين ونصف ، وما زالت النتيجة غير واضحة.