28 مارس 2024

سيرغي مايزوس "استولى" على 38 مليون يورو من مالكي بورصة BTC-e السابقة في قبرص

منحت محكمة ليماسول سيرجي مايزوسو &#8212؛ إلى مالك شركات الدفع التي خدمت، من بين أمور أخرى، بورصة BTC-e— تعويض قدره 38 مليون يورو عن "الضرر الذي لحق بسمعته" بعد إغلاق البورصة.

هذا القرار سيثير مستنقع مروي قليلا ،التي استوعبت ودائع عملاء BTC-E و WEX ، على الرغم من أنها لن توضح التاريخ الطويل للبورصة ومصير الأموال المفقودة عليها. اتخذ قرار المحكمة القبرصية لصالح Mayzus ، الذي اتخذ قبل شهر واحد ، من قبل مؤسس ICO BANK ، ميخائيل جوخوفيتسكي ، على صفحته على Facebook.

وفقًا لشركة AGP Law Firm ، التي تمثل مصالح سيرجي مايزوس وشركاته Mayzus Financial Services Ltd و OKPAY CY Ltd و OKPAY Inc:

"نحن فخورون بمعالجة مشكلة لديناالعملاء في دعوى قضائية ناجحة ضد مجرمي غسل الأموال وفي تعويض كبير واحد من نوعه بأكثر من 38 مليون يورو. "

هذا هو الحال — وبعيدًا عن كونها جديدة، فقد استمرت العمليةسنتان. رفع مالك نظامي الدفع OKPAY وMoneyPolo، سيرجي مايزوس، دعوى قضائية في خريف عام 2017 أمام محكمة قبرصية للمطالبة باسترداد 1.4 مليار يورو من ألكسندر فينيك، الذي تم احتجازه في اليونان صيف عام 2017 وتشتبه فيه الولايات المتحدة. السلطات المختصة بغسل أموال بقيمة حوالي 4 مليارات دولار عبر العملات المشفرة. وقد نفى مالكو BTC-e غير المعروفين مرارًا وتكرارًا تورط فينيك في إدارة البورصة.

في 1 يورو.قام 4 مليارات ميسوس بتقييم الأضرار التي لحقت بسمعته التجارية ، والتي يُزعم أنها تكبدتها نتيجة لأعمال احتيالية لـ Vinnik. الدفاع فينيق ثم دعا هذه الادعاءات سخيفة ولا أساس لها من الصحة. على وجه الخصوص ، صرح محامي فينيك ، تيموفي موساتوف:

وفقا لفينيك ، كانت هذه الدعوى على الأرجحقدمت لتبييض اسم سيرجي Mayzus في الصحافة. بالإضافة إلى ذلك ، مباشرة من شركات Mayzus هناك أموال العملاء ، وهذا هو فتح حسابات الصرف في شركات Mayzus ، وبالتالي فإن المال لم يكن في البورصة ، ولكن على حسابات الشركات التي تسيطر عليها سيرجي Mayzus. وبناءً على ذلك ، يجب أن تكون الفائدة الكاملة للمؤسسة من هذه القضية الجنائية بين يديها. "

بناءً على إفادة مايزوس المقدمة إلى المحكمةليماسول وألكسندر فينيك و"شركاء العمل" تآمروا لارتكاب عمليات احتيال وغسل أموال، وقدموا معلومات ومستندات كاذبة عند استخدام أنظمة الدفع المملوكة لشركة Mayzus.

بعد إغلاق فضيحة للصرف لسيرغي مايزوسوبدأت عائلته في تلقي تهديدات فيما يتعلق بافتراض أن أنظمة الدفع التابعة له كانت تستخدم لغسل الأموال ، وكانت هناك مبالغ كبيرة بين يديه. ومع ذلك ، نفى Maisus هذه المعلومات ونشر بيانًا على موقع OKPAY بعد وقت قصير من اعتقال Vinnik.

ومن غير المرجح أن يغير قرار المحكمة القبرصية أي شيءجميع الأطراف المعنية، وسوف يستفيد منها بشكل رئيسي المحامون الذين تعاملوا معها. وكان من بين المتهمين في القضية ألكسندر فينيك وشركة Canton Business Corporation الخارجية، التي كانت تدير BTC-e رسميًا. ومن غير المرجح أن تتوقع الحصول على 38 مليون يورو منهم. كان سيرجي مايزوس، على الأقل من الجانب القانوني، قادرًا على "تبييض" سمعته — أنفسهم وشركاتهم.

أما بالنسبة لأصحابها الحقيقيين السابقينالتبادلات ، لا تزال تحافظ على عدم الكشف عن هويتها ، هذا "التذييل" المتواضع لجميع المتطلبات والتهم الأخرى ، لا يهم.

الأسبوع الماضي وزارة الشؤون الخارجيةأرسلت روسيا الحجج الجديدة إلى الحكومة اليونانية ، والتي ينبغي أن تسهم في تسليم ألكسندر فينيك إلى الاتحاد الروسي. يتم طلب تسليم Vinnik من قبل العديد من الدول في وقت واحد ، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ، وكل منها تقدم مجموعة من التهم الموجهة ضدها. نتيجة لذلك ، كان فينيك يتجول في السجون اليونانية لمدة عامين ونصف ، وما زالت النتيجة غير واضحة.

</ P></ P>