البنك الوطني كايمان استنزاف القراصنة - ما هو المثير للاهتمام حول التشفير؟

</ قوي>رسالة مؤرخة 20 نوفمبر 2014
من هو في المراسلات: Euwyn Poon ، الآن الشهيرة سنغافورة المسلسل بدء التشغيل
[البريد الإلكتروني المحمي]

أنيتا جولد ديفيس ، مديرة التطوير في بنك كايمان الوطني وشركة ترست (جزيرة مان).
[البريد الإلكتروني المحمي]
الخط المباشر +44 (0) 1624 646944
Mobile +44 (0) 7624 270944

خلاصة القول:
يوفين بون يكتب رسالة نيابة عن شركتهDelta Finacial (BTCDelta) ، حيث يطلب فتح حساب مصرفي بالدولار لشركته ، وهو أمر ضروري للعمليات بشكل أساسي مع سحب أموال العملاء للتخلي عن Bitfinex من خلال المعدات التقنية. في الواقع ، حاول بون تنظيم بنك تشفير ، مع ودائع في كرة جديلة للعملاء. في السابق ، ناقشوا موضوع سحب الأموال مباشرة من البورصات ، لكن البنك لم يكن مستعدًا للاشتراك في وحدات التخزين أو للعملاء الذين تم التخطيط لسحبهم (وهو أمر منطقي في ضوء حالة غسل أموال المخدرات على Finike). ولكن كان بون مهتمًا بفرصة قيادة وسحب جدات علماء الفيزياء من خلالهم بأحجام تصل إلى 25000 دولار في وقت واحد لمدة 3-7 معاملات أسبوعيًا. وفقًا لذلك ، كان مستعدًا إذا ذهب البنك إلى اجتماع للاشتراك في أي حدود ومتطلبات بنكية للعملاء وعجينهم.

وفقًا لذلك ، يجب مطاردة الأموال كما يلي:
"على وجه التحديد ، يبدو تدفق الأموال على النحو التالي:
- تبيع دلتا BTC للعميل نيابةً عن Bitfinex (أو بورصة رئيسية أخرى) *
- حساب دلتا في كايمان ناشيونال يستقبل سلك الدولار الأمريكي من Bitfinex
- دلتا ترسل سلك الدولار الأمريكي من كايمان ناشيونال إلى العميل"

بشكل عام ، كان من المفترض أن يكون BTCDelta فنيًا ، وتحتاج فنيًا إلى حساب وشروط موالية لـ KYC / AML ، على الرغم من أن بون أقسم بأن العملاء سيمرون بالتحقق دون مشاكل.

رداً على ذلك ، طرحت أنيتا سؤالاً للمناقشة من قبل مجلس إدارة البنك ، وقرر أنه ليس من السهل بطريقة ما إدخال هذه القصة. "... نحن للأسف ، نحن غير قادرين على النظرفتح حسابات بنكية لعمليات البيتكوين أو الشركات. وبالتالي ، فإنه ربما يجيب على أسئلتك أدناه. ومع ذلك ، يمكننا فتح حسابات لاستخدام المصاريف التشغيلية اليومية للشركة ، ولاحتفاظ برأس مال الشركة. كان هذا هو الفرضية التي قطعناها على أنفسنا عندما أنشأنا حساب دلتا المالية"بشكل عام ، إذا كنت لا تأتي مع موضوع التشفير ، فمرحبا بك.

لا عجب منصات التشفير تعانيثم ركضوا في جميع أنحاء العالم بحثًا عن أكثر البنوك قذرة لفتح الحسابات ، بحيث يتم تحويل الأموال من / إلى Bitfinex وغيرها ، حتى لو تم تسريبها إلى جزر كايمان.

= = = = =

الجزء الثاني الجهات الفاعلة في قضية Bitfinex.

رسالة مؤرخة 11 سبتمبر 2014.
رسالة مؤرخة 17 سبتمبر 2014.

الجهات الفاعلة:
رودولفو فراكاسي
إدارة ومؤسس شركاء Mainstreet ، وهي شركة استثمار ومكتب عائلي. تتخذ الشركة من لندن مقراً لها ، ولكنها تتكون بالكامل من الإيطاليين.
[البريد الإلكتروني المحمي]

إنريكو دانييليتو
تم ذكره كعضو في فريق Bitfinex ، لكن ذلكأيضا الرئيس التنفيذي لشركات الاستثمار PairsTech ، ومقرها لندن ، ولكن العمل ، استنادا إلى اللغة الرئيسية للموقع ومشاريع الرعاية ، وخاصة بالنسبة للإيطاليين. يتكون فريق العمل بشكل أساسي من الإيطاليين والإسبان. تعمل الشركة أيضا في تنظيم ICO. في السابق ، كان دانييليتو عضواً في برنامج احتيالي في شركة استثمار أخرى في لندن. إذا حكمنا من خلال عدد من الأخبار ، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي مدرج في القائمة المطلوبة.
[البريد الإلكتروني المحمي]

بالمناسبة ، كان أحد كبار مطوري Bitfinex كمبادل إيطاليًا آخر يعيش في لندن - Enrico Rubboli.

آدم وزيري
الرئيس التنفيذي لشركة Diacle ، وهي شركة استشارية وقانونية للتشفير. وتقع الشركة أيضا في لندن. وهو الرئيس التنفيذي في BlockPass.
الجوال: +447896790287
جوال آخر: +447830657802
سكايب: adam_vz

لي بينروز
مدير أول بنك كايمان الوطني
[البريد الإلكتروني المحمي]

ما هو مثير للاهتمام في المراسلات؟ يكتب وزيري إلى لي بينروز في 9 سبتمبر:
"كما تمت مناقشته ، رودولفو وإنريكو من Bitfinex سيكون على جزيرة مان الاسبوع المقبل علىمساء يوم 17 سبتمبر وطوال اليوم في 18 سبتمبر "سيكون من الجيد لو تمكنت يا رفاق من الترتيب للاجتماع لمناقشة الترتيبات المصرفية الممكنة ل Bitfinex على الجزيرة."
هذا هو تم تقديم Fracassi و Danieletto إلى مصرفي الجزيرة كأعلى مديري Bitfinex. استمرت المحادثة بشكل طبيعي في فتح الحسابات المصرفية لفينيسيا.

يجيب بينروز أنه ينتظر فرصة التحدث عن الموضوع بشغف:
"عزيزي رودولفو ، شكرا على بريدك الإلكتروني. أتطلع إلى لقائكم الأسبوع المقبل لاستكشاف كيف يمكن لشركة Cayman National مساعدة Bitfinex في الجزيرة. سأحضر أيضًا مؤتمر Crypto Valley يومي 17 و 18. يبدو أن العروض التقديمية لهذا اليوم ستتم في الصباح في الثامن عشر من بعدها ، ثم يتم القيام بجولة في الجزيرة للمندوبين. "لست متأكدًا مما إذا كنت تنوي الذهاب في الجولة ، لكنني استطعت مقابلتك إما في أو بعد غداء الشبكات الذي من المقرر أن ينتهي في الساعة 2.30 مساءً."

= = = = =

قناة برقية "Cryptocriticism": https://t.me/cryptocritique

قراءة هذا:

بنك أوف أمريكا يختبر تقنية Ripple يقوم بنك أوف أمريكا بحظر حسابات منظم الأعمال المشفرة أجرت شركات من المملكة العربية السعودية والبحرين صفقة على blockchain ينضم دويتشه بنك إلى شبكة بنك جيه بي مورجان بين البنوك على أساس النصاب القانوني تشفير رئيس العاصمة يشتبه في غسل الأموال القبض بنك سويسري آخر يقدم خدمات التشفير