البنك الوطني كايمان استنزاف القراصنة - تفاصيل جديدة حول تبادل التشفير ومبادلات التشفير

= = = = =

المواد السابقة حول هذا الموضوع:

البنك الوطني كايمان استنزاف القراصنة - ما هو المثير للاهتمام حول التشفير؟

BitStamp - الفوركس ، والغسل والمخدر ... أم هو تبادل العملة المشفرة؟

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." الجزء الرابع EXOTIC. خطاب من بورصة تشفير BitPesa الكينية إلى بنك كايمان الوطني وصندوق ترست مع طلب لفتح حساب مصرفي لعمليات الإيداع / السحب الخاصة به.

"Bitpesa Limited هي شركة تابعةالأم بيتبيزا كينيا. يوفر Bitpesa Kenya خدمة دولية لتبادل عملات البيتكوين للعملات الورقية - تلقي عملات البيتكوين من الأفراد وتسديد المدفوعات بالشلن الكيني إلى المستلمين. هذا لا يختلف عما يفعله Western Union ، ولكن فقط للعملات الرقمية.

Bitpesa كينيا مملوكة للشركة الأمBTC Africa (التسجيل في جزر كايمان) ، والذي يتضمن بدوره شركة تابعة لشركة Bitpesa UK Limited البريطانية (Bitpesa UK) - يوفر وظائف الخزينة لـ Bitpesa Kenya.

اليوم Bitpesa كينيا لديها تداول الأسهمحسابات البيتكوين على Bitfinex و ANX من هونج كونج. تستخدم هاتين البورصتين لبيع عملات البيتكوين ، التي تتلقاها من مستخدميها ، ثم تقوم بتحويل الأموال إلى كينيا إلى حساب Bitpes في أحد البنوك المحلية.

هدفنا.

BitStamp و Safello تبادل العملات الأوروبية لانحن على استعداد لإجراء تحويلات مالية مباشرة إلى كينيا ، لكنهم قد يقومون بذلك في حساب مصرفي أوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، يتمثل هدف Bitpesa Gtoup في تنويع مجموعة شركاء تبادل التشفير وحسابات التداول المفتوحة في أوروبا. وفقًا لذلك ، ستقوم Bitpesa UK بإدارة هذه الحسابات لصالح مجموعة Bitpesa.

الآن التفاصيل:

1. تريد Bitpesa UK فتح حسابات على Bitstamp أو Safello أو ما شابه ذلك في أوروبا.

2. تحتاج Bitpesa UK إلى حساب مصرفي أوروبي لعمليات السحب من بورصات التشفير

3. ستقوم Bitpesa UK بتحويل الأموال المسحوبة إلى حسابات Bitpesa Kenya (هذا سيكلف 3٪ من عمولة خدمات الخزينة ضمن مجموعة الشركات)

4. حجم المعاملات الشهرية مخطط له بمبلغ 10-100 الف دولار."

بالمناسبة ، نفس آدم وزيري ، المألوف لنا من قضية Bitfinex ، كان يعمل في فتح الحساب من Bitpesa.

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." أجزاء من الخامسة والسادسة. مجرد موضوع التوجيه الخامس للاتحاد الأوروبي ، والذي سوف يعقد حياتك إلى حد كبير في استقبال كرات اللحم القذرة من الشخصيات الموحلة.

خطاب مع طلب مؤرخ في 15 يوليو 2014. يكتب جيم أوهارا معين (جيم أوهارا ، [البريد الإلكتروني المحمي]) إلى Lee Penrose من بنك كايمان الوطني(قسم على جزيرة آيل أوف مان) ، تعرفه بالفعل عن Bitfinex و BitStamp ، والذي كان من المفترض أن يفتح حساباته المصرفية ، ويغلق عينيه قليلاً على KYC / AML.

"مرحبا بيتر! أتمنى أن تكون بخير!

تحدثت إليكم الأسبوع الماضي في مؤتمر Bitfin في دبلن حول استخدام الخدمات المصرفية الخاصة بك. يوجد أدناه وصف موجز للتخطيط الذي لدي الآن.

منذ حوالي 14 شهرًا ، كنت أتداول في بيتكوينمواقع تداول تشفير مختلفة ، خاصة على LocalBitcoins و Bitstamp. إنه يتعامل بشكل رئيسي مع بيع عملات البيتكوين وقليلًا من التداول والتحكيم على المدى الطويل. في Lokalbitkoins أتداول تحت اسم Oscarjames - تُسمى شركاتي أيضًا. أوسكارجيمز المحدودة () (أيرلندا) و أوسكارجيمس (المملكة المتحدة) المحدودة. أعتقد أنني أكبر تاجرتبلغ العملات المحلية من حيث قيمة التداول على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حوالي 4.5 مليون جنيه (منها 80٪ بالجنيه ، 20٪ باليورو). من المقرر أن يرتفع معدل دوران الأعمال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 6-10 ملايين. قد لا يكون هذا هو الحجم الذي تذهب به بعض الشركات الناشئة إلى نفس Bitfin ، لكنني زائد وأعمل بربح.

إلى جانب الفوائد التجارية المختلفة التييعطي جزيرة مان ، أنا مهتم بالتأكيد في مجال البنوك. أواجه الآن مشاكل في الدخول في شراكة طويلة الأجل مع أحد البنوك ، على الرغم من حقيقة أن البنوك الرئيسية [في المملكة المتحدة - تقريبًا] لا تعمل مع الشركات التي تتعامل حول البيتكوين. حاليا ، تتم خدمتني من خلال بنك Danske في المملكة المتحدة وبنك Santander.

يسر سانتاندر أن يقدم لي الخدمات المصرفيةالخدمة لأعمال البيتكوين الخاصة بي ، ولكن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لها بدائية إلى حد ما وغير مناسبة للدفعات السريعة لعملائي الجدد بسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بهم. أود أن أقول إن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مناسبة بشكل عام لرجال الأعمال أو الشركات التقليدية الصغيرة. بدوره ، وقبل شهرين ، أعلن بنك Danske أنه لن يقوم بإجراء خدمات مصرفية للشركات المرتبطة بالبيتكوين ، ومنحني شهرين لإغلاق حسابي في 10 أغسطس. في الوقت نفسه ، تعتبر بنوك Danske عبر الإنترنت ممتازة ببساطة - يمكنك إجراء مدفوعات وتحويلات سريعة للمبالغ الكبيرة ، وهناك تقارير كاملة عن المدفوعات الصادرة ومعلومات كاملة عن الحساب والعميل للمدفوعات الواردة ، مما يسهل إلى حد كبير التحقق من عملائي.

من فضلك قل لي إذا كنت تستطيع أن تقدمالخدمات المصرفية لهذا النوع من الأعمال كما هو موضح أعلاه. سأحتاج بالتأكيد إلى حساب مصرفي بريطاني ورمز فرز (معرف البنك والفرع) ، وكذلك القدرة على تلقي وإرسال المدفوعات بسرعة بأحجام تتراوح من 100 جنيه إلى 30000 جنيه. إذا كان بإمكانك أيضًا تقديم حساب فحص باليورو ، فسيكون ذلك ممتعًا ، على الرغم من أنه بشكل عام ليس مهمًا للغاية بدونه. أرغب في زيارة جزيرة آيل أوف مان الأسبوع المقبل أو خلال أسبوع للتحدث في جوهرها وترتيب خدمة في البنك الذي تتعامل معه. أنا شخصياً من أيرلندا الشمالية (أعيش هناك) ، لذلك ليست مشكلة بالنسبة لي أن أطير [الجزيرة في البحر الأيرلندي في نفس المسافة تقريبًا من إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز). أعتقد أنني سأرسل عائلتي لبضعة أيام في إجازة ، حتى يكون لدينا ما يكفي من الوقت لتنظيم الاجتماعات.

أعطني ماذا وكيف سأحتاج إلى القيام به وما الإضافي. لا تزال بحاجة إلى INFA مني لتكون مستعدًا بشكل صحيح لزيارة لك. شكرا مقدما.

جيمس اوهارا. 07961539850"

استمرار الحديث. مرة أخرى جيم أوهارا ومرة ​​أخرى لي بينروز من بنك كايمان الوطني وشركة ترست (جزيرة مان) المحدودة. جيم أوهارا ، بعد رسالة رد من لي ، والتي ، بالإضافة إلى الشكليات الطويلة واللفظ ، كانت دعوة للقاء شخصياً ، يريد توضيح عدد من الأشياء مقدمًا:

"شكرا لي على الجواب! نحن مهتمون بالتعاون الطويل الأجل والمتبادل المنفعة مع جزيرة مان ومصرفك.

أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نفهم مقدما التيسوف تأتي المتطلبات من لجنة الرقابة المالية في جزيرة مان (IOM FSC) وما إذا كان بإمكاني الالتزام بها. أفهم أن FSC أصدرت بيانًا صحافيًا قائلًا إنها ستراجع القسم 4 "العمل ضد عائدات الجريمة" من عام 2008لإضافة العملات الافتراضية هناك. أخبرني عدد من المصادر في المؤتمر ، بصفتي تاجر في LocalBitcoins ، أن التزام مكافحة غسل الأموال موجود على الموقع نفسه ، وليس على البائع المحدد. أنا شخصياً لست متأكداً من أن هذا التفسير سيتم قبوله بتفهم. ومع ذلك ، الآن أحصل على بطاقة الهوية [بيانات جواز السفر أو وثيقة هوية أخرى - تقريبًا] للمشترين على أي حال. وفقًا لذلك ، يمكن لأي مستخدم تقريبًا شراء ما يصل إلى 200 جنيه دون تقديم بطاقة هوية لمرة واحدة أو مع سلسلة من المشتريات الصغيرة في غضون أسبوعين. السبب الرئيسي الذي يجعلني أطلب معرفات العملاء هو التحقق من أن حساب الدفع يخص شخص معين ، ولكن ، بالطبع ، من السهل "تحريف" هذا الإجراء وفقًا لمتطلبات الامتثال لـ FSC.

اتصلت حاضنة بيتكوين على جزيرة مان فيعلى أمل أن يخبرك بشيء عن المتطلبات الأساسية لهذا الاختصاص. اتصلت أيضًا بطرس جرينهيل ، لكني الآن أنتظر إجابة منه.

Localbitcoins المعاملات نفسها تتم باستخدامنظام الضمان الداخلي ، وبالتالي يتم تخزين أموال العميل والمبلغ المقابل في عملات البيتكوين فيه وحظره. أعتقد أن متطلبات رأس المال في هذه الحالة ستكون أقرب إلى "الحد الأدنى". عادة ما يكون لدينا حوالي 300-500 بيتكوين ومن 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه في ذاكرة التخزين المؤقت في حسابنا المصرفي. على مدار الربعين الماضيين ، بلغ إجمالي المبيعات حوالي 1.2 مليون جنيه ، وبلغ العائد حوالي 4٪ ، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف والعمولات (ولكن قبل الضرائب). كان للربعين الأخيرين سوق هابطة ، لذلك كانت أحجام التداول والهوامش منخفضة. في السوق الصاعدة ، كما في نوفمبر الماضي ، تضاعف حجم التداول ثلاث مرات ، وتضاعف الهامش.

بشكل عام ، آمل أن أستمر وأن أحصل على توضيح من FSC. يسعدنا قبول أي نصيحة أو توصيات لضمان موثوقية FSC والبنك نفسه.

أنا شخصيا أرى أن أعمالي ستوفر لك الخيرالربح على المدى القصير والمتوسط. على المدى الطويل ، أتوقع أن يتم الحصول على فوائد أكبر من ملكية عملات البيتكوين [أي بسبب نمو سعر الصرف - تقريبًا] من مبيعات التجزئة. يجب أن أقول أن Bitcoin هو مجال رائع للنشاط مع إمكانات كبيرة وإمكانات هائلة. انها مجرد انه لا يزال صغيرا جدا.

يمكنني الوصول إلى الأسبوع التالي أو في غضون أسبوعين - وأعتقد أن هذا سيكون أفضل خيار لحل المشكلات على الفور.

شكرا جيمس"

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." أجزاء من السابعة والثامنة. عرض Pay2Bit (pay2bit.com) بتاريخ 30 أبريل 2014. مع قنبلة داخل Bitfinex و BitStamp.

ولكن أولاً ، دعونا نتعرف على ما كان مضحكاًعروض تقديمية للمبادل / crypto-exchange / Pay2Bit (تعرف الجحيم ما حدث هناك ، لقد مات المكتب حاليًا) ، لأنه كان هناك الكثير من النغمات على الطراز المشفر الكلاسيكي "أنا على بعد دقائق من رجل أعمال ، إليك رجل الأعمال ، وسأستحوذ على العالم قريبًا". على محمل الجد ، يرسل الناس خطة أعمال من 4 صفحات إلى البنك في بنك كايمان الوطني يطلبون منهم فتح حساب بنكي. لا ، أنا أفهم أن البنك نفسه لا يزال عبارة عن مكب نفايات ، لكن هناك 4 صفحات لا تحترم حتى بالنسبة له.

نعم ، حتى نسيت. مؤلف الرسالة مع العرض التقديمي: ميكايل معين أكثر ([البريد الإلكتروني المحمي]).

إذن ما أراد Pay2Bit:

- المعاملات السريعة دون أي أسئلة والتأخيرات من خلال SWIFT من / إلى حساب Pay2Bit المصرفي في أحد البنوك المنحدرة الآيسلندية (بعد الأزمة المالية المعروفة في أيسلندا ، يمكن اعتبار جميع البنوك بنكًا متدرجًا) Borgun (https://www.borgun.com/). والتي ، بالمناسبة ، لها فروع في 6 دول ، بما في ذلك المملكة المتحدة.

- IBAN للمدفوعات منخفضة التكلفة باليورو

- معدل دوران ثابت من خلال حساب مصرفي قدره 1 مليون دولار شهريًا (على ما يبدو مع هذا الأيسلنديين قادته)

ما كتبه عن نفسه في أبريل 2014:

- لا تتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية ومع المواطنين الأمريكيين بسبب الإطار التنظيمي و KYC / AML

- في الوقت نفسه ، كانوا يأخذون الكرة جديلة من الأفراد من خلال أجهزة الصراف الآلي بيتكوين في أوستن ، تكساس. لا لكن ماذا؟

- قدرت السوق الخاصة (تشفير تبادل الأوراق المالية ، من المفترض) بمبلغ 12 مليون دولار شهريا ، مع احتمال نمو 10 مرات.

- بلغ إجمالي سوق تبادل البيتكوين-فيات 2 مليار دولار شهريًا

- اقتصرت KYC على شرط إرسال صورة من جواز السفر والتحقق من رقم بطاقة الائتمان.

Karoch ، "خطة العمل" - ooooookkkk. ولكن الأكثر إثارة للاهتمام كان ينتظرنا في الفقرة 4.

وفي الفقرة 4 ، قدم المرضى من Pay2Bit أمثلة على عمليات تبادل العملة المشفرة في بداية عام 2014 - الذي فتح حسابات أين. تحذير! Bitfinex - بنك شانغهاي بودونغ للتنمية. Bitstamp - Multibank Slovenia. كنت في سلوفينيا في الصيف - ولا أتذكر مثل هذا البنك. ولكن هناك كبير مكتب الفوركس المجموعة المالية متعددة البنوك (والتيالمقر الرئيسي في بنما - حيث توجد تقنيات Bitfinex) ، والتي تم بيعها في عام 2019 لشركة COLOMBIAN Grupo Aval. الآن تذكر المقالة حول Bitstamp في Cryptocritic. الصورة جميلة ، أليس كذلك؟

لكن عد إلى نفس Mikael (Mikael More) و Pay2Bit.

أولاً ، كان مؤسس بورصة تشفير Bit2Pay في المستقبل طويلًا ومعروفًا جيدًا مع لي بينروز من بنك كايمان الوطني.

إليك رسالة مؤرخة في ٢٦ أبريل ٢٠١٢ ، حيث تتمنى Mikael More عيد ميلاد سعيد لـ Penrose:

"عيد ميلاد سعيد لي! نتمنى لكم الكثير من الفرح والبهجة للسنة القادمة! ميكائيل وغابرييلا"

وكان عنوان المستلم هو هذا: [البريد الإلكتروني المحمي]

وفقا لذلك ، في اللعبة ، HL Fiduciaries Limited ، حيث كان Lee Penrose مدير التطوير. تخصص الشركة: "مزود خدمات الشركات القائمة على جزيرة مانوشركة الثقة الخارجية التي تتخصص في تقديم خدمات إدارة الشركة والخدمات الائتمانية الخارجية لمساعدة كل من العملاء من الأفراد والشركات في التخطيط الضريبي في الخارج لتحقيق الهيكل الأكثر فعالية من حيث الضرائب"هذا هو ، في الخارج ، يثق والتحسين الضريبي. أغلقت الشركة ومرخصة في عام 2013.

لكن خطاب 21 سبتمبر 2012 ، مايكل يريد الحصول على لقاء مع لي لمعرفة ما هو بالضبط تختمر مثيرة للاهتمام.

"عزيزي لي ، أنا على ثقة أنك بخير. فقط لفترة وجيزة للتحقق ، هل أنت على IoM أو في لندن كالمعتاد في اليومين المقبلين؟ هناك فرصة بنسبة اثنين في المئة لحدوث شيء ما ، لذا أهتم فقط بمعرفته. الشكر والتحيات الطيبة ، ميكائيل"

حسنًا ، كان هناك خطاب مؤرخ في 14 أبريل 2014 ، حيث أعلن مايكل عن Pay2Bit وقضبان الصيد حول الخدمات المصرفية.

"سأطلق قريبًا خدمة يستطيع فيها الأشخاص العاديون شراء عملات البيتكوين باستخدام بطاقات Visa أو Mastercard على الإنترنت. يمكنك مشاهدة الإصدار التجريبي من خلال الرابط المغلق: www.pay2bit.com/index_new

معظم ما هو بالفعل في المخزون: يوجد بالفعل حساب التاجر الدولي للمعالجة عن طريق البطاقات ، والسيولة المتاحة للعمليات ، والتكنولوجيا أصبحت أكثر نضجًا ، وهذا النوع من الأعمال لا يخضع للترخيص في البلد بأكمله ، لذلك لدي ضوء أخضر من هذا الجانب.

ومع ذلك ، في تجربتي ، هنا حساسةلحظة: استخدام حساب مصرفي للشركات. هناك العديد من الشركات التي تقدر بملايين الدولارات حول Bitcoin في بلدان مختلفة ، لذلك لدي قائمة من عشرات البنوك التي يمكنها التعامل مع هذه الحسابات. ومع ذلك ، فتح مثل هذا الحساب لمثل هذه العمليات هو البواسير للغاية.

في الوقت نفسه ، بهامش 1 ٪ وشهريةدوران حوالي 1 مليون دولار ، فمن الضروري للغاية لحل المشكلة بوضوح مع حساب مصرفي من أجل تجنب حدوث تغيير مفاجئ في البنك أو تعليق المدفوعات.

....

أفترض أن أسئلتي تقع بالكامل في مجال مسؤوليتك ، أو يمكنك أن تسأل بعض زميل البنك القديم:

- هل يمكنك تأكيد أنه يمكنك فتح حساب مصرفي مماثل لي لهذا النوع من الأعمال كجزء من حزمة خدمة الشركات الخاصة بي؟

خلاصة القول: يأتي المال من بنك يوفر حيازة (معالجة) مدفوعات البطاقات ، التي تقوم بتحويل الأموال عبر SWIFT إلى حساب مصرفي للشركات في أوروبا ، ويتم تحويل مدفوعات الشركة عبر SWIFT إلى بورصة Bitcoin ، التي تعمل كدار تجاري خارج الاتحاد الأوروبي.

"السؤال أكثر تعقيدًا ، ويجب أن أطلب منك أن تخبر شخصًا في الجزيرة يمكنه توضيح ذلك:

يجب أن تعمل العمليات المصرفية مع الاتحاد الأوروبي كما هو الحال معالسوق المستهدف. وفقًا لذلك ، ينبغي إعفاء المبيعات في الاتحاد الأوروبي من ضريبة القيمة المضافة ، أو يجب أن تكون ضريبة القيمة المضافة عند معدل صفر. هل صحيح أن بيع عملات البيتكوين يندرج تحت هذا الشرط إذا كانت المعاملات تأتي من جزيرة آيل أوف مان؟"

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." الجزء التاسع.

عرض BitNet لبنك كايمان الوطني بتاريخ 28 يوليو 2014 في رسالة إلى ستيفن ماكنمارا ([البريد الإلكتروني المحمي]إلى لي بينروز. ([البريد الإلكتروني المحمي])

هذا مبادل cryptostartup / تشفير سيكونتم بيعها أخيرًا في عام 2016 لمستثمرها ، الشركة اليابانية Rakuten ، كمختبر تجريبي لدراسة استخدام blockchain في الأعمال التجارية.

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." الجزء العاشر.

تشفير صندوق / تشفير الصرف / صندوق المشروع وخردة أخرى في زجاجة واحدة في مواجهة مجموعة هيرتفورد. بحضور عرضهم التقديمي بتاريخ 10 يونيو 2014 ، تم إرساله إلى Lee Penrose (بنك كايمان الوطني) وزميله آلان دونيلي ([البريد الإلكتروني المحمي]).

بدا الأمر مثل القمامة النبيلة حتى ذلك الحين. كما تم تدقيقها KPMG - ШТОООО ؟؟؟. Cryptans ، مثل cryptans - ماذا الآن ، ما قبل 5 سنوات. إنهم يكذبون ، وسوف يأخذونها غير مكلفة.

ومع ذلك ، وبسرعة إلى حد ما ، يغير ثبات Cryptoconglomerate Hertford حذائه في Coin Capital. رسالة مؤرخة ١٩ أغسطس ٢٠١٤ من لي بينروز (بنك كايمان الوطني) إلى سايمون دينهام ، [البريد الإلكتروني المحمي]).

في لقطات ، استبيان بنك فضولي مع الشخصيةسيمون البيانات والتحرير مرفوعة. في الرسالة ، يطلب المصرف أيضًا من cryptocapitalist في المستقبل عدم إرسال القمامة (أي عرض تقديمي للهامستر) بدلاً من خطة عمل عادية.

"عندما ناقشنا في الأصل هيرتفوردالمشروع ، ذكرت أننا سنحتاج إلى خطة عمل تحدد ما تنوي الشركة القيام به وتوقيت ومستوى المعاملات وأحجامها وخصائص أعمالها. كانت الوثيقة التي أرسلتها من خلال كتيبًا مفيدًا للنشاط التجاري المرتقب ولكنها لا تغطي هذه المشكلات حقًا"

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." الجزء الحادي عشر. BTC الصين وبوبي لي يبحثون عن ملاذ آمن حيثليس لدى المنظمين عقل المشفر بالنسبة لـ KYC / AML ، حيث يمكنك بسهولة فتح حساب مصرفي لدفع المعاملات الموحلة في تبادل التشفير الموحل. رسالة مؤرخة ٨ يوليو ٢٠١٤ إلى بيتر جرينهيل من بنك لي بينروز كايمان الوطني.

"مرحبًا بيتر ، لقد كان من الجيد مقابلتك في مؤتمر BitFin في دبلن. أنا سعيد لأن ستيف في GoCoin قدم لك لي.

كما تمت مناقشته ، نحن نبحث في الاستفادة منجزيرة مان كمورد ، لمساعدتنا في الامتثال التنظيمي. BTC الصين هي بورصة بيتكوين مقرها في شنغهاي ، الصين. نحن نتطلع إلى فتح حسابات مصرفية في البلدان الصديقة للتنظيم ، مع الامتثال الكامل AMY / KYC.

سأكون في لندن صباح الأربعاء (غدًا)للمؤتمر CoinSummit ، والبقاء حتى يوم السبت. هل ستكون في لندن هذا الأسبوع؟ بالتناوب ، يمكنني الحضور إلى جزيرة آيل أوف مان بعد عطلة نهاية الأسبوع ، إذا لزم الأمر.

شكرا يا بوبي

-

بوبي لي ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة BTC China

+86 137-6469-1788 ، [البريد الإلكتروني المحمي]"

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." الجزء الثاني عشر.

تشفير التالي (الآن توفير محركاتإن تبادل العملات في شكل White Label ومحاميهم من Dohle Corporate Trust يرغبون أيضًا في فتح حساب مصرفي لدى بنك كايمان الوطني في سبتمبر 2014. وبما أن CryptoNext كانت حينها لا تزال شركة ناشئة للغاية ، فقد طلب منهم البنك خطة عمل. الصحابة اليهود ، يجب أن يقال ، أعدت أفضل بكثير من تشفير نموذجية.

بطولة:

لي بينروز (بنك كايمان الوطني)

دانيلو سانتاناتوليا (Dohle Corporate Trust) ، [البريد الإلكتروني المحمي]

بول سوينديل (Dohle Corporate Trust) ، [البريد الإلكتروني المحمي]

بات ، مدير التطوير التالي المشفر ، [البريد الإلكتروني المحمي]، +1 323 686 3359 ، +44 870 471 5733 ، +972 53 721 1383

عساف أزولاي / عساف أزولاي (تشفير التالي) ، [البريد الإلكتروني المحمي]

شارون جرينبرج / شارون جرين بيرج (تشفير التالي) ، [البريد الإلكتروني المحمي]

= = = = =

بالمناسبة ، إذا كنت فضولية كم تكلف2014 ، استخدم خدمات كايمان ناشيونال (جزيرة مان) ، ثم إليك قائمة الأسعار. فجأة ، سوف تكون مهتمًا بالودائع أو فتح حساب في منطقة خارجية.

= = = = =

الموضوع "وثائق رائعة ، على الأرجح دمجها المصلحون الروس في مكتبة هانتر التذكارية." الجزء الثالث عشر. الرومانية Danciu Alexandru - المؤسس المشارك لـ LocalBitcoins أو القيمة الاسمية المعتادة لفتح كيان قانوني في المملكة المتحدة؟

رسالة مؤرخة 28 أكتوبر 2015 من نيتيلر للتجارة ([البريد الإلكتروني المحمي]) لستيف سميث (ستيف سميث ، [البريد الإلكتروني المحمي]) من المكتب الفاضح لـ Formations House والذي يوجد الآن تحقيق كامل حول OCCRP باسم "29Leaks".

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام ليس في الرسالة نفسها ، والتي تتكون من "يجب أن يكون الاسم LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (بدون مسافات في" LOCALBITCOINS ") ، وثائق في الملحق" ، ولكن في الطلب الأولي من ستيف سميث.

"عزيزي Danciu Alexandru Mar

شكرًا لطلبك على تأسيس شركة المملكة المتحدة "LOCALBITCOINS PLUS LIMITED".

يرجى مساعدتنا في استكمال العناية الواجبة من خلال توفير نسخ ضوئية ملونة للوثائق التالية لمدير الشركة ‘السيد دانسيو أليكساندرو".

1. إثبات الهوية - جواز سفر ساري المفعول

2. إثبات عنوان السكن - آخر ثلاثة أشهر من فواتير الخدمات (الماء أو الغاز أو الكهرباء) أو آخر كشف حساب شخصي لبنك / بطاقة ائتمان. (يرجى عدم إرسال فاتورة عبر الهاتف أو الهاتف المحمول أو التلفزيون أو الإنترنت ، وهذه غير مقبولة.)

إذا لم تكن الوثائق باللغة الإنجليزية ، فأنت بحاجة إلى ترجمتها وتوثيقها. وإرسال نسخ أصلية ومترجمة.

تأكيد اسم الشركة:

يرجى تأكيد رغبتك في تسجيل اسم الشركة:

- LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (لا توجد مساحة بين "LOCALBITCOINS")

أو

- LOCAL BITCOINS PLUS LIMITED (المسافة بين "LOCAL" و "BITCOINS")

يرجى تزويدنا بالمستندات المذكورة أعلاهوتأكيد لاسم الشركة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من المضي قدما في طلبك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المساعدة ، يمكنك الاتصال بي على [البريد الإلكتروني المحمي] أو [البريد الإلكتروني المحمي] أو 0044- (0) 207-016-2727 من الاثنين إلى الجمعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً بتوقيت جرينتش.

التحيات ، ستيف سميث

منزل التشكيلات "

= = = = =

المشاركة الأصلية: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/hakerskii-sliv-national-cayman-bank-novye-podrobnosti-pro-kriptobirji-i-kriptoobmenniki-5dfb829743fdc000b2d1

المدونة الرئيسية: https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da

قناة برقية "Cryptocriticism": https: //t.me/cryptocritique