وقال نائب مدير شبكة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) أن الإصدار يجب أن تحمي شبكات التواصل الاجتماعي cryptocurrency أنظمتها من المجرمين.
مقالات لها صلة: لقد تعرض للتنمر في المدرسة ولكنه يعيش الآن أسلوب حياة مترفًا بفضل تداول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى
هذا ما أعلنه جمال الهنديفي مؤتمر حول مكافحة غسل الأموال هذا الأسبوع. وقال نائب مدير FinCEN إن "تقنيات الدفع الجديدة" هذه يجب أن تتوافق مع نفس معايير مكافحة غسل الأموال التي تتبعها المؤسسات المالية الحالية. ثم لن يكون للجناة ثغرات للدخول في النظام المالي. عن الشبكات الاجتماعية التي نتحدث عنها ، لم يحدد الهندي.
وقال: "الشبكات الاجتماعية ومنصات المراسلة وغيرها من الشركات المماثلة التي تركز الآن على إنشاء عملات مشفرة لا يمكنها أن تغض الطرف عن المعاملات غير القانونية".
وقال الهندي إن القطاع المالي موجودفي "الحالة التطورية" بسبب ظهور البدائل ، على سبيل المثال ، أصول التشفير. يجب على المنظمين ، بدءاً من وكالته ، وكذلك المطورين ، تتبع الجرائم المحتملة المتعلقة بالعملات المشفرة.
سنحكم على المؤسسات المالية الجديدةوفقًا لمدى أنظمتهم تقاوم الاستخدام لغسل الأموال ، وتمويل الإرهاب ، والتهرب من العقوبات ، والاتجار بالأشخاص والمخدرات ، فضلاً عن الأعمال غير القانونية الأخرى ".
في ديسمبر ، مدير فينيسن كينيث بلانكو (كينيثصرح Blanco) أنه منذ مايو 2019 ، تم استلام 11000 شكوى بخصوص العملات المشفرة. في وقت سابق ، أشار أيضًا إلى أن أي شركة تنتج عملة مستقرة توفر خدمات تحويل الأموال. في نوفمبر ، قال بلانكو إن صناعة العملة المشفرة تحتاج إلى الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
قراءة هذا:
مدير FinCEN: "يجب أن تمتثل شركات Cryptocurrency لقواعد FATF"
رئيس FinCEN: يجب على الجهات المصدرة لأسعار العملات المسجلة لدينا تسجيل معنا
القواعد الجديدة تلزم البورصات الكندية بالامتثال لقوانين الأوراق المالية
Abra تطلق مبيعات العملات المشفرة في الفلبين في متاجر سلسلة 7 Eleven
تخطط باراجواي لسن قوانين جديدة للتشفير
تصدر SEC و CFTC و FinCEN بيانًا مشتركًا للمشاركين في صناعة التشفير