28 مارس 2024

نائب مدير FinCEN: "يجب أن تمتثل الشبكات الاجتماعية للقوانين عند إصدار العملات المشفرة"

وقال نائب مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) أن المصدرينيجب أن تحمي شبكات التواصل الاجتماعي cryptocurrency أنظمتها من المجرمين.

هكذا قال جمال الهنديفي مؤتمر لمكافحة غسيل الأموال هذا الأسبوع. وقال نائب مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) إن "تقنيات الدفع الجديدة" هذه يجب أن تستوفي نفس معايير مكافحة غسيل الأموال مثل المؤسسات المالية الحالية. عندها لن تكون هناك ثغرات للمجرمين للدخول إلى النظام المالي. ولم يحدد الهندي ما هي شبكات التواصل الاجتماعي التي يتحدث عنها.

"الشبكات الاجتماعية ومنصات المراسلة وولا يمكن للشركات المماثلة الأخرى التي تركز الآن على إنشاء العملات المشفرة أن تغض الطرف عن المعاملات غير القانونية. هو قال.

وقال الهندي إن القطاع المالي موجودفي "الحالة التطورية" بسبب ظهور البدائل ، على سبيل المثال ، أصول التشفير. يجب على المنظمين ، بدءاً من وكالته ، وكذلك المطورين ، تتبع الجرائم المحتملة المتعلقة بالعملات المشفرة.

"سنحكم على المؤسسات المالية الجديدةمن خلال مدى مقاومة أنظمتها للاستخدام في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات والاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. هو قال.

في ديسمبر/كانون الأول، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية، كينيث بلانكوBlanco) أنه منذ مايو 2019، تلقت 11000 شكوى تتعلق بالعملات المشفرة. كما أشار سابقًا إلى أن أي شركة تُصدر عملات مستقرة تقدم خدمات تحويل الأموال. وفي نوفمبر، قال بلانكو إن صناعة العملات المشفرة بحاجة إلى الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.

</ P></ P>