تقرير مصرفيي Cryptopia عن انتهاكهم لقانون مكافحة غسل الأموال

قدم جرانت ثورنتون، المتورط في تصفية بورصة العملات المشفرة النيوزيلندية Cryptopia، إلى المحكمةدليل على أن الموقع انتهك تشريع مكافحة غسل الأموال قبل اختراقه في يناير 2019. أفادت راديو نيوزيلندا.

بعد أن درست المعلومات الشخصية المتاحة 2.2 مليونعملاء Cryptopia ، وجدت الشركة أنه عند إنشاء غالبية الحسابات - 933000 - طلب الصرف فقط لاسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني.

44 ألف عميل آخر في وقت مبكر ، يحملون ما مجموعه 23 مليون دولار ، لم يجتازوا الاختبار ولم يكن لديهم قيود تجارية.

أقل من مائة عميل بحد أقصى 500000 دولار لكلطلب Cryptopia التداول إثبات الهوية ، صورة مع بطاقة هوية وبيان يوضح أصل الأموال. تحقق التبادل من عناوين هؤلاء العملاء باستخدام خرائط Google.

ومع ذلك ، أظهر التحليل أن معظمكانت الحسابات التي لم يتم التحقق منها موجودة في العديد من الشركات الخارجية. تشمل جغرافية مستخدمي Cryptopia الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا العظمى والهند وهولندا وألمانيا واليابان وكندا والبرازيل وكوريا الجنوبية. عدد العملاء من نيوزيلندا هو 9،475.

تم العثور على الآلاف من الحسابات التي يبلغ مجموع رصيدها أكثر من 3 ملايين دولار في جزر غير مأهولة بالقرب من أستراليا أو لم يتم تحديدها على الإطلاق.

قال جرانت ثورنتون إن جميع عملاء Cryptopia سيحتاجون إلى تقديم معلومات تعريف إضافية لاسترداد المبلغ.

Cryptopia Exchange مع وقف التنفيذ في يناير2019 العام ، وإبلاغ المستخدمين من "خسائر كبيرة" بسبب وجود ثغرة أمنية. في مايو من ذلك العام ، توقفت البورصة عن التداول وأعلنت عن بدء عملية التصفية. وفقا لبعض التقارير ، يمكن أن يكون الضرر الناجم عن هجوم قراصنة ، 16 مليون دولار ، ولكن من المفترض ألا يزيد عن 24 مليون دولار.

بدأ جرانت ثورنتون تقييمًا دقيقًا لمقدار الخسائر في صيف عام 2019.

وفقا لمتخصصي الشركة ، في ديسمبر كانون الاولبلغت قيمة تمويل التصفية حوالي 9.6 مليون دولار ، منها 5 ملايين دولار تم استردادها من حساب ائتماني لطرف ثالث في البورصة ، وتم استلام 4.4 مليون دولار من بيع 344 BTC ، وتم استلام 202 ألف دولار أخرى من بيع الأثاث وأجهزة الكمبيوتر بواسطة Cryptopia. في الوقت نفسه ، بلغت تكلفة الخدمات القانونية بحلول ديسمبر 2010 حوالي 700،000 دولار.