CipherTrace يقدم Cryptocurrency تتبع العناوين الجنائية التطبيق

أطلق مزود حلول التحليلات CipherTrace تطبيقًا للهاتف المحمول يتيح لك تحديد ما إذا كان الأمر كذلك أم لاما إذا كانت بعض العملات المعدنية في البيتكوين والإثريوم تسد مع النشاط الإجرامي. هذا هو الذي كتبه CoinDesk.

وفقا لممثلي الشركة ، والتطبيقيستخدم CipherTrace Scout الأدوات الموجودة ، ولكنه يوفر المزيد من الفرص لتحديد المعاملات الإجرامية وتتبعها وتوثيقها في هذا المجال.

على وجه الخصوص ، في عملية تتبع العناوينيحدد التطبيق العملات المعدنية التي يمكن استخدامها في أنشطة غير قانونية ، بما في ذلك عمليات الشراء المظلمة وهجمات الفدية التي تتطلب فدية في العملات المشفرة.

كما أوضح محلل CipherTrace في هذا المجالالجريمة المالية والامتثال القانوني Julio Barragan ، بعد أن يدخل المستخدم عنوانًا محددًا ، ينشئ CipherTrace Scout تقريرًا ، ويصنف العناوين المشبوهة على أنها "احتمال كبير" لاستخدام المجرمين.

في الواقع ، يمكنك أن تتقدم على الشرطة في المناطقعالية المخاطر ، وإيجاد عملات "ملطخة" المزعومة. يمكن بعد ذلك مشاركة هذه البيانات مع المحللين الذين سيحددون بسرعة أصل الأموال ".— هو قال.

كيسي بون ، خبير التكنولوجيا العاليةيلاحظ مدرب الجريمة والمدرب الوطني لجريمة ذوي الياقات البيضاء ، حيث يعلم موظفي الشرطة كيفية استخدام أدوات تتبع المعاملات المشفرة ، أن الحلول الأكثر شيوعًا هي Chainalysis و CipherTrace.

ومع ذلك ، إذا كان يمكن اعتبار تكنولوجيات تحليل العمود الفقري نوعًا من المعايير الفيدرالية ، فإن CipherTrace Scout تستخدم تصوراً شائعًا للغاية بين وكالات إنفاذ القانون.

"يمكننا تصور المعاملات. يمكنني تتبع المسار من A إلى B ومن ثم البدء في إنشاء عرض مرئي للمعاملات ، والتي غالباً ما يتم فهمها بسهولة أكبر. "— يقول كيسي بون.

كما أشار إلى أن إطلاق CipherTrace Scout حدث في وقت كانت هناك زيادة في استخدام العملات المشفرة في جرائم الشوارع - الدعارة وبيع المخدرات والمواد الإباحية عن الأطفال.

"أصبح تجار المخدرات الشباب في الشوارع أكثر ذكاءً من الناحية الفنية وبدأوا التداول عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة"— وأضاف بون.

كما أشار خوليو باراجان إلى أن الزيادة في استخدام العملات المشفرة في الجريمة يسهلها الاستخدام المتزايد على نطاق واسع لأجهزة الصراف الآلي في البيتكوين.

"أصبح الحصول على سرداب أمرًا سهلاً للغاية ، ويستخدم في جرائم الشوارع"— قال محلل CipherTrace.

أذكر ، وفقًا لتقرير CipherTrace الصادر في أغسطس ، منذ بداية عام 2019 ، سرق مجرمو الإنترنت 4.3 مليار دولار من العملات المشفرة.