قامت الشرطة الصينية بتجميد الحسابات المصرفية للتجار التي لا تستلزم وصفة طبية

قامت الشرطة الصينية بتجميد الآلاف من الحسابات المصرفية التي تحتوي على أصول مشفرة وأوراق نقدية، زاعمة أنها كذلكالمرتبطة بالأنشطة غير القانونية.

تم تجميد الحسابات الصينية الأسبوع الماضيتجار العملات الرقمية وصناع السوق خارج البورصة. وقالت الشرطة إن المعاملات استخدمت لغسل العائدات غير القانونية ، بما في ذلك من المعاملات المشفرة.

وفقًا لتقرير CoinDesk ، Sun Xiaoxiao ، سابقأعلن موظف في شركة Bixin الناشئة لمحفظة التشفير الصينية ، التي أصبحت الآن رئيسًا لمنصة التشفير التي لا تستلزم وصفة طبية ، عن تجميد حساباته المصرفية على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي Weibo المعروف باسم Twitter China. ومع ذلك ، أشار إلى أن هذه ليست حالة شخصية ، ولكن التحقيق في شرطة مقاطعة قوانغدونغ أثر على آلاف المستخدمين.

ولم يواجه أي من أصحاب حسابات العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها أي اتهامات على الإطلاق.

في الماضي ، كانت الشرطة تمارس الحجبالحسابات التي حاولوا من خلالها تحويل العملة المشفرة إلى اليوان الصيني ، معتبرين الأموال الورقية المستلمة كأموال "قذرة". وهناك الآن احتمال ، نتيجة لتحقيقات الشرطة ، يمكن تحديد هذه الأموال على أنها تتعلق بغسل الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة.

تلاحظ الشمس أن الاتجاه نحو الاستخدامبلوكشين لنقل رأس المال عالي المخاطر في البلاد ينمو فقط. في الوقت نفسه ، اعتادت عملة البيتكوين أن تكون شائعة في مثل هذه المعاملات ، والآن أصبح استقرار العملة المستقرة (USDT) العملة الأكثر شعبية.

يتم أخذ معاملات العملة المشفرة في الصين بعين الاعتبارغير قانوني منذ عام 2017 استجابة للعدد المتزايد من معاملات العملات المشفرة، ستعمل الشرطة على تحسين معرفتها وأدواتها التحليلية لمراقبة المعاملات على blockchain. 

اشترك في ForkNews على Telegram