BBC: صاحب "Tsargrad" Konstantin Malofeev كان متورطًا في سرقة عملات البيتكوين من تبادل العملة المشفرة Wex

على صفقة لبيع بورصة العملات الخفية Wex إلى المقاتل السابق في جمهورية ديمتري دونيتسك الشعبية "بحار" خافشينكو ، وكذلك استنتاج آخر معكانت كونستانتين مالوفيف ، صاحبة المشروع الروسي ، صاحبة مجموعة شركات Tsargrad ، متورطة في أموالها. هذا في سياق التحقيق الخاص بها ، بي بي سي.

حصلت خدمة الأخبار على الوصول لمدة ساعتينتسجيلات صوتية لرجلين يتحدثان عن مصير تبادل ويكس. حدد المتخصصون الأصوات المسجلة على أنها تخص كونستانتين مالوفيف و "المشرف الأحمر" ويكس أليكسي بيلوتشينكو ، الشخص الذي كان ، إلى جانب ألكسندر فيننيك ، في أساس تأسيس تبادل العملة المشفرة BTC-e.

أليكسي Bilyuchenko

يزعم أن التسجيل تم في يوليو 2018.سنوات - ناقش المحاورون مذكرة RBC المنشورة في 4 يوليو حول نوايا Sailor لشراء البورصة. في الوقت نفسه ، يُظهر الشخص الذي صوت Malofeev تورطًا عميقًا في شؤون Wex.

هناك شكوك كبيرة بين جميع المشاركينالعملية التي لديك أكثر مما كنت وضعت في البورصة. ما كان عليك فعله مع BTC-e أمر واضح ، لكن على BTC-e كان هناك أكثر بكثير مما كان عليه في Wex [...] أنت تظل واقفًا على قدمي لأنني أقول إنك ملكي وأنا مسؤول عنك " .

يقدم المحاور لإغلاق البورصة.

"في مايو أخبرتك [...] أننا يجب أنالعمل الذي يجب أن تتخذ جميع القرارات من قبل لي. هل قلت لك تكلم. وذهبت إلى مكان ما. لم أحضر لفترة طويلة. في هذا الوقت ، تحدث أحداث مختلفة. العالم لا يقف ساكنا. [...] أقول: "لا أحتاج إلى سند إذني ، نحن نغلقه". سوف ينهار ، لا نفسه ، لا يهمني ".

"أغلق الخدمة ، العامل الذي يولد الدخل؟!" - الشخص الذي لديه صوت المشرف محير. "اسمع ، الدخل الذي يجلبه ، سيكون من الأفضل إذا لم يجلب" ، - يبتعد محاوره.

اذا حكمنا من خلال المحادثة ، فإن دور Sailor في شؤون Wex يعد اسميًا فقط.

"لا يمكننا تقديم شخص واحد جديد لمشروع القانون الآن. لديك بالفعل بحار ، " - يقول الرجل بصوت مالوفييف.

خلال التحقيق ، تمكنت بي بي سي من العثور على أدلة وثائقية للحقائق المذكورة في السجل.

من شهادة أليكسي Bilyuchenko كجزء منتم رفع القضية الجنائية بموجب المادة "الاحتيال" ، التي بدأها محقق نوفوتشيبوكسارسك في نهاية عام 2018 ، أمام كونستانتين مالوفيف من قبل المحامي تيموفي موساتوف ، المدافع الحالي عن ألكسندر فيننيك.

بدوره ، المالك السابق لكس ديمتريقال فاسيلييف أثناء الاستجواب إن المبدعين من البورصة ذهبوا إلى مالوفيف للحصول على "الموارد الإدارية". أكد Musatov هذا بشكل غير مباشر في مقابلة مع RBC في صيف عام 2018 ، قائلا إن فاسيلييف "كان يبحث عن دعم الأقوياء" و "وجده" في النهاية.

بي بي سي لديها نسخة من الوثيقة ،بعنوان "مذكرة تفاهم" ويُزعم توقيعها من قبل مالوفيف وبيلوتشينكو. الهدف من المشروع هو إنشاء ، على أساس Wex ، منصة تشفير قانونية جديدة Vladex في فلاديفوستوك "للحفاظ على السيادة المالية والاقتصادية للاتحاد الروسي."

في مارس 2018 ، تم تسجيل شركة Vladex في فلاديفوستوك ، 99٪ منها تخص كيريل مالوفيف البالغة من العمر 24 عامًا ، وهو ابن قسطنطين مالوفيف.

كيريل مالوفيف

وقال كيريل Malofeev أن شركته لا تملكلا علاقة له بمشروع تبادل تشفير Vladex ، وهو ليس على دراية بكسي Bilyuchenko. عندما سئل مراسل بي بي سي عن سبب تزامن العنوان البريدي على موقع Vladex مع العنوان القانوني لشركة Vladex LLC ، قام Malofeev Jr. بإعادة توجيهه إلى الخدمة الصحفية لوالده.

في التسجيل الصوتي ، ذكر رجل صوت Malofeev Sr. Vladex عدة مرات ويقول إن ورقة حول إنشاء "خدمة بيضاء ورقيقة" قد تم توقيعها بالفعل على مستوى عالٍ من الولاية.

"هكذا بدا أننا وقعنا ورقة؟" يسأل الشخص بصوت المشرف. كان لدينا ورقة موقعة على وشك المراجعة. والآن ستكون هناك ورقة ملموسة " - يرد الشخص الذي لديه صوت Malofeev ، مضيفًا أن Vladex سيكون له موقفه الخاص في المنتدى الاقتصادي الشرقي المقبل.

في الواقع ، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2018ثم تحدث مستشار رئيس الاتحاد الروسي سيرجي غلازييف عن مشروع فلاديك في الجلسة الخاصة برقمنة الاقتصاد ودعا الجميع إلى كشك فلاديكس للتحدث مع مطوري المنصة - يوجين وأنتون.

وفقا لبي بي سي ، فإن الأخير هو أنطون البالغ من العمر 35 عاماNemkin ، الموظف السابق بشركة FSB وشريك الأعمال في شركة IT Moscow Yevgeny Zhulanov ، الذي كان في السابق ، جنبًا إلى جنب مع Malofeev ، يمتلك مزود محتوى الجوال Nikita.

انطون نيمكين

تتم مناقشة اسم "أنطون" معين باستمرار في تسجيل محادثة بين رجلين - كان على المسؤول أن يمنحه قاعدة المستخدمين لتبادل التشفير من أجل البقاء حراً.

"وحقيقة أنك لم تستسلم للدولة وبشكل عام ،هذا فقط لأنهم يتناسبون معك. في أي حال ، سوف يأتون إليك. لأنه في أي حال ، وعدت ولم تفعل. ووعد أنتون. وعدهم هناك على لوبيانكا. من الممكن حقًا مثل هذا - الوعد وعدم القيام FSB؟ " - يقول الرجل بصوت مالوفييف.

في شهادة قال Bilyuchenko ذلك في الاجتماعمع "أنطون" في 25 أبريل 2018 ، دعاه إلى التخلي عن محافظ باردة بأصول بورصة ويكس. قام المسؤول بتسليمهم ، وبعد ذلك تم نقله إلى غرفة استقبال FSB على جسر Kuznetsk في موسكو ، حيث طرح عليه عدة أشخاص يرتدون ملابس مدنية أسئلة حول Wex لمدة 40 دقيقة.

في اليوم التالي ، تم نقل Bilyuchenko مرة أخرى إلى المكتبكونستاتينا مالوفيفا في ممر نوفينسكي. هناك ، يؤكد المسؤول ، أن "Anton" قد طالب بإعطاء جميع العملات المشفرة المخزنة على محافظ Wex ، قائلاً إنها ستذهب إلى "FSB of Russia fund".

وقال Bilyuchenko أنه وافق على الترجمةBitcoins والعملات المشفرة الأخرى ، "خوفا على حياتهم". في ذلك الوقت ، تم تخزين 450 مليون دولار في البورصة بالعملات المشفرة ، والتي ينتمي بعضها إلى عملاء Wex ، كما يقول المسؤول.

بعد أسبوعين ، وخلاله من المحتمل أن يكون محاوري Bilyuchenko قد قاموا بإنشاء محافظ للعملات المشفرة ، قام Alexey Bilyuchenko ، بناءً على طلب Anton ، بنقل العملة المشفرة بالكامل من رصيد الصرف إلى محافظ جديدة.

شهادة المسؤول مدعومة بشكل غير مباشر بالبياناتبوابات تتبع معاملات العملة المشفرة. وفقا لبيانات بوابات Blockchain.com و Explorer.Litecoin.net ، في 16 مايو ، غادر 30 ألف BTC و 700 ألف LTC محافظ معروفة من البورصة. بالمعدلات في منتصف مايو 2018 ، كانت تكلفتها حوالي 350 مليون دولار.

ومع ذلك ، في منتصف يوليو تم استدعاء Bilyuchenko مرة أخرى لاستجوابه من قبل FSB وطالب بالتخلي عن قاعدة بيانات المستخدم Wex. عن نفسه ، على النحو التالي من تسجيل المحادثة ، قال الرجل بصوت Malofeev.

"سأضطر إلى تسليم القاعدة على أي حال. هذا ليس أنا ، هذه هي الدولة. وحقيقة أنني لم أستسلم للدولة وعلى وجه العموم هي فقط لأنها تناسبك. [...] إذا كنت تعمل من أجل قصة كبيرة تحتاجها الدولة ، في هذه الحالة لديك نهج مختلف تمامًا. [...] ومن يدري ، ربما كنت تمر عبر القاعدة ، البحرية؟ "

بعد محادثة في حفل استقبال FSB ، عاد Bilyuchenko إلىنوفوسيبيرسك ، ولكن بعد بضعة أيام هرع ضباط FSB الذين تحدثوا إليه بحثًا ، استولوا على جميع أجهزة الكمبيوتر والوسائط الخارجية التي تم تخزين المعلومات عليها على قاعدة العملاء وأصول تشفير Wex المتبقية. صحيح ، وفقًا لمصدر مقرب من التحقيق ، لم يتلقوا مفاتيح فك التشفير.

الآن أطراف هذه القضية يتهمون بعضهم البعض بالاختلاس. وفقًا لخافشينكو ، فإن أموال البورصة بقيت مع Bilyuchenko ، لأن "المسؤول لم يقدم حقائق تدحض هذا".

في الوقت نفسه ، وفقًا لقناة Telegram "Case from the Cello" ، تم توزيع 200 مليون دولار من عملات البيتكوين والأثير بين كونستانتين مالوفيف وديمتري فاسيلييف وديمتري وداريا خافشينكو.

"اشترى ابن قسطنطين مالوفيف حصتهحاول CrowCrowd الألعاب المتعددة ، ووالده لدفع ثمن مقعد في مجلس الدوما - ذهب bitcoins لرشوة رئيس حزب فقط روسيا سيرجي ميرونوف. يجب عليه ، في مقابل الحصول على رأس المال الذي تم الاستيلاء عليه من مستثمري Wex ، أن يجعل Malofeev نائباً ويوفر مكانًا في مجلس الدوما. هذا سيعطي الحصانة البرلمانية لص لص التشفير ، " - تقارير مؤلفي القناة.

وفقا لهم ، راعي Malofeev هو مساعد الرئيس السابق ايغور Schegolev ، المبعوث الحالي إلى المنطقة الفيدرالية الوسطى.

نيابة عن السفارة ، يقترح الوسطاءأموال كبيرة لتصحيح التحقيقات وعدم بدء قضية Wex كبيرة. يتم جمع المواد الخاصة بهذه الحالة في قسم "K" بوزارة الشؤون الداخلية لروسيا. ديمتري فاسيلييف وشركاؤه من عائلة خافتشينكو بعد الاعتقال سوف يشهدون حتماً ضد مالوفيف. سيضع هذا معاش شيشيجليف غير الرسمي "، يزعمون.

يمكنك قراءة المزيد عن مصير الـ 1 مليار دولار المفقودة من بورصة BTC الإلكترونية في مادة ForkLog خاصة.