BBC: صاحب "Tsargrad" Konstantin Malofeev كان متورطًا في سرقة عملات البيتكوين من تبادل العملة المشفرة Wex

إلى صفقة بيع بورصة Wex للعملات المشفرة إلى المناضل السابق في "جمهورية دونيتسك الشعبية" ديمتريشارك "البحار" خافتشينكو ، بالإضافة إلى سحب الأموال منه ، في رجل الأعمال الروسي ، صاحب مجموعة شركات تسارغراد ، كونستانتين مالوفييف.اكتشفت بي بي سي ذلك في سياق تحقيقها الخاص.

تمكنت الخدمة الإخبارية من الوصول إلى تسجيل صوتي لمدة ساعتين لمحادثة بين الرجلين حول مصير بورصة Wex.حدد الخبراء الأصوات الموجودة في التسجيل على أنها تخص كونستانتين مالوفيف و Wex "المشرف الأحمر" أليكسي بيليوتشينكو ، وهو الشخص الذي كان ، إلى جانب ألكسندر فينيك ، في أصول بورصة العملات المشفرة BTC-e.

أليكسي Bilyuchenko

ويُزعم أن التسجيل تم في يوليو 2018سنة — يناقش المحاورون مذكرة RBC المنشورة في 4 يوليو حول نوايا "البحار"؛ شراء الصرف. في الوقت نفسه، يُظهر الشخص الذي يحمل صوت مالوفيف تورطًا عميقًا في شؤون ويكس.

"هناك شك كبير بين جميع المشاركينالعملية التي لديك أكثر مما وضعته في البورصة. حقيقة أن لديك علاقة بـ BTC-e أمر واضح، وكان هناك الكثير في BTC-e أكثر مما كان عليه في Wex […] لقد بقيت واقفاً على قدميه لأنني أقول إنك ملكي، وأنا كذلك. لأني أجيبك.

يقدم المحاور لإغلاق البورصة.

«في مايو […] أخبرتك بذلكيجب أن نعمل على أن جميع القرارات يجب أن أتخذها بنفسي. أخبرتك؟ قال. وذهبت إلى مكان ما. لم آتي منذ فترة طويلة. في هذا الوقت، تحدث أحداث مختلفة. العالم لا يقف ساكنا. […] أقول: "لست بحاجة إلى غضب، نحن نغلقه". سوف ينهار من تلقاء نفسه، وليس من تلقاء نفسه، وهذا لا يعنيني”.

«إغلاق خدمة، عامل يدر دخلاً؟!»— الرجل ذو المسؤول الصوتي في حيرة من أمره.«اسمع، نوع الدخل الذي يجلبه، سيكون من الأفضل لو لم يجلبه»،— يرد محاوره.

اذا حكمنا من خلال المحادثة، فإن دور "البحار"؛ في شؤون Wex هو اسمي فقط.

"لا يمكننا تقديم شخص جديد واحد إلى Vex الآن. يوجد بالفعل بحار»،— يقول رجل بصوت مالوفيف.

خلال التحقيق ، تمكنت بي بي سي من العثور على أدلة وثائقية للحقائق المذكورة في السجل.

من شهادة أليكسي بيليوتشينكو في الداخلفي قضية جنائية بموجب مادة "الاحتيال"، افتتحتها لجنة التحقيق في نوفوتشيبوكسارسك في نهاية عام 2018، جمعه المحامي تيموفي موساتوف، المدافع الحالي عن ألكسندر فينيك، مع كونستانتين مالوفيف.

بدوره المالك السابق لشركة Wex Dmitryأثناء الاستجواب، ذكر فاسيليف أن منشئي البورصة ذهبوا إلى مالوفيف للحصول على "الموارد الإدارية". وهذا ما أكده موساتوف بشكل غير مباشر في مقابلة مع قناة RBC في صيف عام 2018، قائلاً إن فاسيلييف "كان يبحث عن دعم القوى القائمة"؛ وفي النهاية وجدتها.

وحصلت بي بي سي على نسخة من الوثيقة،بعنوان «مذكرة التفاهم» ويُزعم أنه وقع من قبل مالوفيف وبيليوتشينكو. هدف المشروع — إنشاء منصة Vladex القانونية الجديدة للعملات المشفرة على أساس Wex في فلاديفوستوك "للحفاظ على السيادة المالية والاقتصادية للاتحاد الروسي".

في مارس 2018، تم تسجيل شركة فلاديكس في فلاديفوستوك، 99٪ منها مملوكة لكيريل مالوفيف البالغ من العمر 24 عامًا، وهو ابن كونستانتين مالوفيف.

كيريل مالوفيف

صرح كيريل مالوفيف أن شركته لا تملك ذلكلا علاقة له بمشروع تبادل العملات المشفرة فلاديكس، وهو ليس على دراية بأليكسي بيليوتشينكو. عندما سأله مراسل بي بي سي عن سبب تطابق العنوان البريدي الموجود على موقع فلاديكس مع العنوان القانوني لشركة فلاديكس ذات المسؤولية المحدودة، أعاد مالوفيف جونيور توجيهه إلى الخدمة الصحفية لشركة والده.

يوجد في التسجيل الصوتي شخص ذو صوتيذكر مالوفيف الأب فلاديكس عدة مرات ويقول إن ورقة حول إنشاء "خدمة بيضاء ورقيقة" قد تم التوقيع عليها بالفعل على مستوى حكومي رفيع.

«يبدو أن لدينا ورقة موقعة؟»— يسأل الرجل صاحب الصوت.«كان لدينا ورقة موقعة للمراجعة. والآن سيكون هناك ورقة محددة»,— يجيب الرجل بصوت مالوفيف، مضيفًا أن فلاديكس سيكون له موقفه الخاص في المنتدى الاقتصادي الشرقي القادم.

في الواقع، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر 2018ثم تحدث مستشار رئيس الاتحاد الروسي سيرجي جلازييف عن مشروع فلاديكس في جلسة حول رقمنة الاقتصاد ودعا الجميع إلى منصة فلاديكس للتحدث مع مطوري المنصة — يفغيني وأنطون.

وبحسب بي بي سي فإن الأخير — 35 سنةأنطون نيمكين، موظف سابق في FSB وشريك تجاري لرائد أعمال تكنولوجيا المعلومات في موسكو إيفجيني زولانوف، الذي كان في السابق، مع مالوفيف، يمتلك مزود محتوى الهاتف المحمول نيكيتا.

انطون نيمكين

اسم معين "أنطون" تتم مناقشتها باستمرار في تسجيل لمحادثة بين رجلين — كان على المشرف أن يمنحه قاعدة مستخدمي تبادل العملات المشفرة حتى يظل حرًا.

«وأنكم لم تستسلموا للدولة والحرية، هذا فقط لأنهم يناسبونك. في أي حال، سوف يأتون إليك. لأنك على كل حال وعدت ولم تف. ووعد أنطون. لقد وعدتهم هناك في لوبيانكا. يمكن فعل ذلك حقًا على هذا النحو — هل يتعهد FSB ولا يفي؟— يقول رجل بصوت مالوفيف.

وقال بيليوتشينكو في شهادته ذلك في الاجتماعمع "أنطون" في 25 أبريل 2018، دعاه لمنحه محافظًا باردة بها أصول بورصة Wex. سلمهم المشرف، وبعد ذلك تم نقله إلى مكتب استقبال FSB في كوزنيتسكي موست في موسكو، حيث سأله عدة أشخاص يرتدون ملابس مدنية أسئلة حول عمل ويكس لمدة 40 دقيقة.

في اليوم التالي، تم نقل بيليوتشينكو مرة أخرى إلى المكتبكونستانتين مالوفيفا في "ممر نوفينسكي". هناك، يقول المشرف، &171;أنطون&187; يُزعم أنه طالب بالتخلي عن جميع العملات المشفرة المخزنة في محافظ Wex، قائلًا إنها ستذهب إلى "صندوق FSB الروسي".

قال بيليوتشينكو إنه وافق على النقلعملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، "خوفًا على حياتك". في ذلك الوقت، تم تخزين ما قيمته 450 مليون دولار من العملات الرقمية في البورصة، وبعضها كان مملوكًا لعملاء Wex، حسبما يقول المشرف.

وبعد اسبوعين تحدث خلالها المحاورونمن المحتمل أن يكون بيليوتشينكو قد أنشأ محافظ عملات مشفرة، وهو أليكسي بيليوتشينكو، بناءً على طلب "أنطون"؛ نقل جميع العملات المشفرة من رصيد الصرف إلى محافظ جديدة.

يتم تأكيد شهادة المشرف بشكل غير مباشرالبيانات من البوابات التي تتعقب معاملات العملة المشفرة. وفقًا لبوابات Blockchain.com و Explorer.Litecoin.net، في 16 مايو، غادر 30 ألف BTC و700 ألف LTC محافظ البورصة المعروفة. وبسعر الصرف اعتبارًا من منتصف مايو 2018، بلغت قيمتها حوالي 350 مليون دولار.

ومع ذلك ، في منتصف يوليو تم استدعاء Bilyuchenko مرة أخرى لاستجوابه من قبل FSB وطالب بالتخلي عن قاعدة بيانات المستخدم Wex. عن نفسه ، على النحو التالي من تسجيل المحادثة ، قال الرجل بصوت Malofeev.

«لا يزال يتعين عليك اجتياز القاعدة.لست أنا، بل الدولة. وحقيقة أنك لم تستسلم للدولة وأنك حر، هو فقط لأنهم يكتبون لك. […] إذا كنت تعمل من أجل قصة كبيرة تحتاجها الدولة، ففي هذه الحالة يكون النهج المتبع معك مختلفًا تمامًا. […] من يدري، ربما أنت تروج لـ “القاعدة” يا نافالني؟»

بعد محادثة في حفل استقبال FSB ، عاد Bilyuchenko إلىنوفوسيبيرسك ، ولكن بعد بضعة أيام هرع ضباط FSB الذين تحدثوا إليه بحثًا ، استولوا على جميع أجهزة الكمبيوتر والوسائط الخارجية التي تم تخزين المعلومات عليها على قاعدة العملاء وأصول تشفير Wex المتبقية. صحيح ، وفقًا لمصدر مقرب من التحقيق ، لم يتلقوا مفاتيح فك التشفير.

والآن يتهم أطراف هذه القضية بعضهم البعضسرقة الأموال. وبحسب خافتشينكو، يُزعم أن أموال الصرف ظلت مع بيليوتشينكو، لأن "المسؤول لم يقدم أي حقائق لدحض ذلك".

في الوقت نفسه، بحسب قناة التلغرام"Cello Case"، تم توزيع 200 مليون دولار من عملات البيتكوين والإيثر بين كونستانتين مالوفيف وديمتري فاسيليف وديمتري وداريا خافتشينكو.

«ابن كونستانتين مالوفيف على نصيبهاشترى لنفسه لعبة CrowCrowd multigaming، وحاول والده دفع ثمن مقعد في مجلس الدوما — تم استخدام عملات البيتكوين لرشوة رئيس حزب روسيا العادلة، سيرجي ميرونوف. في مقابل رأس المال الذي تم الاستيلاء عليه من مستثمري Wex، يجب عليه تعيين Malofeev نائبًا له وتزويده بمقعد في مجلس الدوما. وهذا سيمنح لص العملات المشفرة حصانة برلمانية»,— تقارير مؤلفي القناة.

وفقا لهم ، راعي Malofeev هو مساعد الرئيس السابق ايغور Schegolev ، المبعوث الحالي إلى المنطقة الفيدرالية الوسطى.

«نيابة عن السفارة يقدم الوسطاءأموال طائلة لتصحيح التحقيقات وعدم فتح قضية ويكس كبيرة. تم جمع المواد الخاصة بهذه القضية في قسم “K” التابع لوزارة الداخلية الروسية. سيشهد ديمتري فاسيليف وشركاؤه من عائلة خافتشينكو حتمًا ضد مالوفيف بعد اعتقالهم. سيؤدي هذا إلى وضع المعاش غير الرسمي للمسؤول Shchegolev موضع تساؤل»,— يقولون.

يمكنك قراءة المزيد عن مصير الـ 1 مليار دولار المفقودة من بورصة BTC الإلكترونية في مادة ForkLog خاصة.