وفقًا لدراسة أجرتها شركة "شايناليز" ، في عام 2019 ، تم نقل معظم الـ bitcoins البالغة 2.8 مليار دولار والمتعلقة بالنشاط الإجرامي من خلال مبادلين كبيرين للتشفير.
يقول التقرير أن بينانس وهوب تحملمسؤولية الحصول على الحصة الرئيسية من العملة المشفرة المستخدمة في العالم الإجرامي. وفقًا للمحللين ، في عام 2019 ، حصلت هاتان المنصتان على 27.6٪ و 24.7٪ من عملات البيتكوين الإجرامية ، على التوالي ، وحصلت جميع البورصات الأخرى على 47.8٪.
خلال هذه الفترة، تلقى Binance وHuob "القذرة" أموال 300.000 فردالحسابات المتعلقة بالنشاط الإجرامي. في الوقت نفسه ، تم تحويل 75 ٪ من كمية العملات المعدنية غير القانونية التي تم استلامها على المنصة من إجمالي 810 حسابات.
لاحظ الباحثون أنه في قائمة حسابات Huobiيشمل عناوين محفظة بنسبة 70 ٪ من أكبر وسطاء غسيل الأموال خارج البورصة. في الوقت نفسه ، لم يتم العثور على حساب واحد على Binance.
تدعي البورصات نفسها أنها تستخدم تقنيات KYC و AML المعتمدة فقط ، وكذلك أدوات إضافية لمكافحة غسل الأموال باستخدام العملة المشفرة.
وفيما يتعلق باستخدام الأصول الرقمية في العمليات الإجرامية، صدرت تعليمات لوزارة الداخلية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى في روسيا لتطوير آليات قانونية لاعتقالها ومصادرتها بحلول عام 2022.
</ P>قراءة هذا:
سوف Huobi Exchange حظر حسابات المستخدمين في الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر
تستعد Huobi لتجميد حسابات التجار الأمريكيين تمامًا
سوف تتلقى Huobi استثمارات بقيمة 4.6 مليون دولار من الحيازات المالية اليابانية
سوف Binance.com إضافة دعم للروبل الروسي الشهر المقبل
تم إرسال مبلغ 25 مليون دولار من Ethereum إلى Binance و Huobi و Kraken
رموز صرف العملة المشفرة: عملة بينانس ، رمز هوبي ، ليو