ذهب 52 ٪ من bitcoins الجنائية من خلال Binance وهوبي في عام 2019

وفقًا لدراسة أجرتها شركة "شايناليز" ، في عام 2019 ، تم نقل معظم الـ bitcoins البالغة 2.8 مليار دولار والمتعلقة بالنشاط الإجرامي من خلال مبادلين كبيرين للتشفير.

يقول التقرير أن بينانس وهوب تحملمسؤولية الحصول على الحصة الرئيسية من العملة المشفرة المستخدمة في العالم الإجرامي. وفقًا للمحللين ، في عام 2019 ، حصلت هاتان المنصتان على 27.6٪ و 24.7٪ من عملات البيتكوين الإجرامية ، على التوالي ، وحصلت جميع البورصات الأخرى على 47.8٪.

خلال هذه الفترة ، تلقى بينانس وهوب الأموال "القذرة" من 300000 فرد الحسابات المتعلقة بالنشاط الإجرامي. في الوقت نفسه ، تم تحويل 75 ٪ من كمية العملات المعدنية غير القانونية التي تم استلامها على المنصة من إجمالي 810 حسابات.

لاحظ الباحثون أنه في قائمة حسابات Huobiيشمل عناوين محفظة بنسبة 70 ٪ من أكبر وسطاء غسيل الأموال خارج البورصة. في الوقت نفسه ، لم يتم العثور على حساب واحد على Binance.

تدعي البورصات نفسها أنها تستخدم تقنيات KYC و AML المعتمدة فقط ، وكذلك أدوات إضافية لمكافحة غسل الأموال باستخدام العملة المشفرة.

فيما يتعلق باستخدام الأصول الرقمية في العمليات الإجرامية ، صدرت تعليمات إلى وزارة الشؤون الداخلية وغيرها من هياكل السلطة في روسيا لتطوير آليات قانونية للقبض عليها ومصادرتها بحلول عام 2022.