جمدت الشرطة النيوزيلندية 140 مليون دولار في حسابات مرتبطة بألكسندر فينيك

قامت الشرطة النيوزيلندية بتجميد 140 مليون دولار من الحسابات المصرفية المرتبطة بألكسندر فينيك والبورصةBTC-e.

وفقا لنيوزيلندا هيرالد ، الماليسيطر عليها كانتون بيزنس كوربوريشن ، وهي شركة مسجلة في نيوزيلندا ، وتم تجميدها كجزء من تحقيق عالمي ألقى القبض على ألكسندر فينيك ، بزعم تورطه في غسل 4 مليارات دولار من خلال بيتكوين.

مفوض الشرطة أندرو كوسترذكر أن Vinnik قد أدارت سابقًا تبادل العملات المشفرة BTC-e. ويدعي أن BTC-e ، التي تعمل من الولايات المتحدة ، لم تنفذ تدابير مكافحة غسل الأموال. وأدى ذلك إلى غسل عائدات الجريمة.

تم القبض على فينيك بتهمة غسل الأموال في اليونان في عام 2017 وتم تسليمه هذا العام إلى فرنسا ، حيث لا يزال رهن الاحتجاز.

"عملت شرطة نيوزيلندا بشكل وثيق معمن قبل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية كجزء من تحقيقاتها في هذه الجريمة الخطيرة”. قال كوستر. "من المحتمل أن تمثل هذه الأموال عائدات غسل عائدات مجرمي الإنترنت والجريمة المنظمة."

يقول المنشور أنه ، وفقا لكما تم اتهام المدعي العام الأمريكي بسرية ، كما أن عمليات BTC-e كانت مقرها في سيشيل ، وتم تسجيل نطاقات الويب لشركات وهمية ، بما في ذلك سنغافورة وجزر فيرجن البريطانية ونيوزيلندا.

بحسب وكالة الدولةتسجيل الأعمال التجارية في نيوزيلندا ، سجل Vinnik WME Capital Management Ltd في نورث شور في عام 2008. ومع ذلك ، في عام 2012 ، تم استبعاد الشركة من سجل الدولة ، حيث قررت الوكالة أنها أوقفت عملياتها.

يظهر اسم WME أيضًا في لائحة الاتهامفعل من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي ، حيث يُزعم أن Vinnik يدير حساب WME على BTC-e. تم تسجيل نطاقات التبادل على الإنترنت من قبل العديد من الشركات النيوزيلندية التي تعمل مع الشرطة.

مصير آخر من 140 مليون دولار ستكونيتم البت في المحكمة. سيعتمد تحقيق الشرطة النيوزيلندية على الأدلة التي جمعتها الولايات المتحدة ، بما في ذلك الادعاءات التي تفيد بأن وينيك متورط في غسيل أموال تم الحصول عليها بعد اختراق منصة تبادل MtGox.

ورد سابقا أن أكثر من 300 ألف مسروقانتهى BTC في BTC-e. علاوة على ذلك ، تم وضع بعضها على الفور في التخزين الداخلي للبورصة ، وليس في محافظ المستخدمين ، مما قد يشير إلى وجود اتصال مباشر بين Vinnik و BTC-e. مرت القطع النقدية المسروقة من MtGox و Bitcoinica و Bitfloor وغيرها من البورصات عبر Vinnik.

قال Bonfire ذلك بالنظر إلى الطبيعة العالميةعمليات غسيل الأموال ، هناك دائمًا خطر التورط غير المقصود لشركات نيوزيلندا. كان مبلغ 140 مليون دولار المجمد أكبر مبلغ تم القبض عليه على الإطلاق من قبل سلطات تطبيق القانون في نيوزيلندا.

</ P></ P>