تبدأ الشرطة الصينية في اعتقال تجار العملة المشفرة

بينما تكثف الشرطة الصينية جهودها للقضاء على الأنشطة الاقتصادية غير المشروعةيتم احتجاز الأنشطة ، والتجار التشفير دون وصفة طبية لتسهيل التحقيقات.

علامة أخرى على أن إنفاذ القانونتستهدف السلطات في الصين تجار العملات المشفرة، حيث اعتقلت الشرطة تشاو دونغ، وهو تاجر صيني بارز في العملات المشفرة خارج البورصة ومؤسس مشارك لمنصة إقراض العملات المشفرة RenrenBit، في مدينة هانغتشو. ظهرت شائعة نقل تشاو لأول مرة على تطبيق WeChat يوم الخميس بعد أن بدأ تداول لقطة شاشة لاعتقاله في المجتمع المحلي، والتي نشرتها وسائل الإعلام المحلية لاحقًا.

ومع جذب الشائعة اهتمامًا أوسع، نظرًا للوضع المتميز لـ Zhao، قال متحدث باسم RenrenBit في بيان على منصة التواصل الاجتماعي ويبو إن أحد مكاتب التذاكر التي لم يكشف عن اسمها في بكين في أواخر الشهر الماضي قد استولت على فريق الشرطة بأكمله.ويبدو أنه لم يتم اعتقال أي من التجار الذين لم يُقبض عليهم.

وقال رينربيت ان تشاو الذى استثمر فى الفريق ولكنه لم يشارك فى عملية تقديم العطاءات اليومية عاد الى الصين من اليابان فى اوائل يونيو وهو الان " نشط " فى مساعدة الصين .الشرطة المحلية في التحقيق في الاحتيال وغسل الأموال.,

في عام 2017، منعت الحكومة الصينية التجار المحليين من تداول العملات الرقمية فيما يتعلق باليون الصيني في البورصة.ونتيجة لذلك، تحول العديد من التجار إلى منصات دون وصفة طبية، والتي، في الواقع، تسمحللتجارة في التجارة المتبادلة، وربط المشترين والبائعين.

وهي محتجزة حالياً من قبل الشرطة.وقد تسببت هذه المسألة أيضا في بعض المخاوف بين المكاتب الأخرى دون وصفة طبية في الصين.

وقال الرجل إنه منذ منتصف يونيو، عززت وكالات إنفاذ القانون في المقاطعات الصينية سيطرتها على الجداول التي يتم تداولها دون وصفة طبية واختارت أكثر من غرفة تجارية واحدة للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال.لكن الأخبار عن تشاو جذبت اهتمامًا متزايدًا، حيث أنه معروف بأنه واحد من أكبر المتداولين دون وصفة طبية في الصين وكان عضوًا في مجتمع التشفير في الصين منذ عام 2013.

على الرغم من أن التحقيقات الأخيرة لا تشير بالضرورة إلى أن شراء أو بيع العملات الرقمية خارج البورصة غير قانوني.

جاء الاجراء الاخير الذى اتخذته الشرطة الصينية فى اعقاب تجميد واسع النطاق للحسابات المصرفية تم الابلاغ عنه فى اوائل يونيو عندما اصيب ما يقدر ب 1000 شخص .في ذلك الوقت، جمدت مجموعة واسعة من المكاتب والمستخدمين في الصين دون وصفة طبية حساباتهم المصرفية من قبل قوات إنفاذ القانون بسبب الشكوك التي يسرت عن علم أو دون وعيالأنشطة غير المشروعة، مثل الاحتيال في الاتصالات السلكية واللاسلكية، لغسل الإيرادات من خلال التداول عبر التشفير دون وصفة طبية.

كانت العملات المشفرة ، وخاصة USDT المرتبطة بالدولار ، طريقة شائعة لعمليات الاحتيالومخططات مختلفة لمنظمي الاحتيال غسل الأموال في الصين.

برقية | فكونتاكتي | انستقرام | تويتر | سمارت لاب | ترادينغفيو